证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2026-009

东莞发展控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年年度股东会。

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2026年4月17日15:00。

2、网络投票时间：2026年4月17日。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年4月13日

1/8（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪

4.00非累积投票提案√酬的议案》

5.00《公司2026年度财务预算报告》非累积投票提案√

2、本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告，上述提案

已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过，详见公司于2026年3月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、现场会议登记事项说明

2/8（一）登记方式：

1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月15日（上午9:00-11:30；下午

14:30-17:00）

（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（四）现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦38楼

（五）会议联系方式：

联系电话：0769-88999292

邮政编码：523073

电子邮箱：zty@dgholdings.cn

联系人：郑先生

（六）会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第五十三次会议决议；

3/8（二）其他备查文件。

特此公告东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年3月28日

4/8附件1：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）：

该列打勾表决意见提案提案内容的栏目可同反弃编码以投票意对权

100总议案：所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年度财务决算报告》√

3.00《公司2025年度利润分配预案》√

4.00《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》√

5.00《公司2026年度财务预算报告》√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以；不可以

委托人签名盖章：

委托日期：年月日

5/8附件2：

参会回执

截至2026年4月13日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票股，拟参加贵公司2025年年度股东会。

出席人姓名：

股东名称：

股东账户：

6/8附件3：

参加网络投票的具体操作流程

为便于股东参加投票，本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360828

（二）投票简称：东控投票

（三）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年4月17日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30

—11:30，下午13:00—15:00；

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票时间为2026年4月17日9:15—15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

7 / 8投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。