证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2026-020号

天音通信控股股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月30日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共328人，代表股份

397781556股，占公司有表决权股份总数的38.8042%。其中中小股东通过现场

和网络投票且有表决权的股东324人，代表股份90702637股，占公司有表决权股份总数的8.8482%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份25172512股，占公司有表决权股份总数的2.4556%；其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人，代表股份13600129股，占公司有表决权股份总数的1.3267%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东324人，代表股份372609044股，占公司有表决权股份总数的36.3485%。通过网络投票的中小股东322人，代表股份77102508股，占公司有表决权股份总数的7.5215%。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《公司2025年度董事会工作报告》

同意395378356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3958%；

反对2318300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5828%；弃权

84900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0213%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88299437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3505%；反对2318300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5559%；弃权84900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0936%。

表决结果：通过。

2、审议《公司2025年度财务决算报告》

同意395385256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3976%；

反对2298100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5777%；弃权

98200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88306337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3581%；反对2298100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5337%；弃权98200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1083%。

表决结果：通过。

3、审议《公司2025年度利润分配预案》

同意395862356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175%；

反对1846200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4641%；弃权

73000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0184%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88783437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8841%；反对1846200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0354%；弃权73000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。

表决结果：通过。

4、审议《公司2025年年度报告及摘要》

同意395370156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3938%；

反对2295700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5771%；弃权

115700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0291%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88291237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3414%；反对2295700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5310%；弃权115700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1276%。

表决结果：通过。5、审议《关于2025年度董事及高管薪酬的议案》同意395154756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3396%；

反对2553500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6419%；弃权

73300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0184%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88075837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1039%；反对2553500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8152%；弃权73300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808%。

表决结果：通过。

6、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

同意395194356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3496%；

反对2508800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6307%；弃权

78400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0197%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88115437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1476%；反对2508800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7660%；弃权78400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0864%。

表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。

7、审议《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》

同意394989306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3996%；

反对2301300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5791%；弃权

84400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0212%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88316937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3698%；反对2301300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5372%；弃权84400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931%。

关联董事黄绍文先生回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人

员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2026年5月23日