天音控股:第九届董事会第四十四次会议决议公告

证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2026-008号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2026年4月28日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《公司2025年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，且综合考虑行业环境、未来发展及项目投资等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司章程》相关规定，公司拟定2025年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司董事认为：上述2025年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要的情况下提出。

1此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会2026年第二次审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《公司2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在股东会上进行述职。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2025年度董事及高管薪酬的议案》

公司董事及高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告》第四节。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

2表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额350亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。具体如下：

单位：万元是截至目前本次新增担被担保方否被担担保额度占上保最近一期关保公公司类别市公司最近一备注公资产负债联司担保余额担保额度期净资产比例司率担保天音

84.14%1300965.00是

通信天音

81.73%94890.00是

信息果音资产负债

和悦83.33%0是率高于

653.97%

70%全资2000000.00

天联

子公司87.61%69660.00是终端天音

92.37%119000.00是

天科技音易天

98.56%20000.00是

控数码股天音

56.51%82368.66是

香港资产负债穗彩率低于

19.86%0.00114.44%是

科技70%全资350000.00天音子公司

32.96%0.00是

移动资产负债上海率高于

94.78%147650.0065.40%是

能良70%控股200000.00子公司

天音资产负债84.14%53045.0048.72%是苹果

3通信率高于149000.00保函

天音70%全资业务

81.73%是

信息子公司天联

87.61%是

终端果音

83.33%0.00是

和悦天音

92.37%0.000.33%是

科技1000.00天音

资产负债84.14%是信息

率高于0.00天联

70%全资87.61%114.44%是

天终端350000.00子公司音果音

83.33%0.00是

通和悦信资产负债天音率低于

56.51%0.0016.35%是

香港70%全资50000.00子公司上海上能良资产负债海下属率高于

94.78%301890.00130.79%是

能全资70%控股400000.00良子公子公司司合

2189468.663500000.00

计同时提请股东会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对

授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东会审议。授权有效期为自此事项经股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于为下属公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4十、审议通过《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

关联董事黄绍文先生回避对此议案的表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上