证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2025-030号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。由于相关议案需要董事会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于2025年5月26日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司

2023年度向特定对象发行A股股票方案中的“募集资金规模和用途”的相关内容

进行调整，具体如下：

1、本次发行拟募集资金总额上限由184700.00万元调整为170800.00万元；

2、不再使用募集资金投入“天音易修哥连锁经营项目”，未来拟使用自有

资金进行投入；

3、除上述外，其他项目的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案对发行方案的调整仅涉及减少募集资金、减少拟投资总额、减少募投项目，不视为本次发行方案发生重大变化。根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年5月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《天音通信控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

三、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报

告（四次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的相关内容进行了修订。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年5月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《天音通信控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（四次修订稿）》。

四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年5月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《天音通信控股股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

五、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》

鉴于公司对2023年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了修订。关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年5月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《天音通信控股股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺

（四次修订稿）的公告》（公告编号：2025-034）。特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2025年5月29日