证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2026-005号

天音通信控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2026年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月30日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共454人，代表股份

398458231股，占公司有表决权股份数的38.8702%。其中中小股东通过现场和

网络投票且有表决权的股东450人，代表股份91379312股，占公司有表决权股份总数的8.9142％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份25172512股，占公司有表决权股份数的2.4556%；其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人，代表股份13600129股，占公司有表决权股份总数的1.3267％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东450人，代表股份373285719股，占公司有表决权股份总数的36.4146％。通过网络投票的中小股东448人，代表股份77779183股，占公司有表决权股份总数的7.5875％。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

同意396725422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6668%；

反对1225659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3079%；弃权

100600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0253%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意90053053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5486%；反对1225659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3413%；弃权100600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1101%。

关联股东黄绍文先生回避表决。

表决结果：通过。

2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意397056672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6483%；

反对1299159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3260%；弃权102400股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意89977753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4662%；反对1299159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4217%；弃权102400股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1121%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人

员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2026年1月31日