证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2026-033号

天音通信控股股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2026年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共339人，代表股份

397765515股，占公司有表决权股份总数的38.8026%。其中中小股东通过现场

和网络投票且有表决权的股东334人，代表股份54210847股，占公司有表决权股份总数的5.2883%。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份25172512股，占公司有表决权股份总数的2.4556%；其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人，代表股份13600129股，占公司有表决权股份总数的1.3267%

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东335人，代表股份372593003股，占公司有表决权股份总数的36.3470%。通过网络投票的中小股东332人，代表股份40610718股，占公司有表决权股份总数的3.9616%。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

同意394986455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3013%；

反对2330259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5858%；弃权

448801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1128%。

中小股东的表决情况：同意51431787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8736%；反对2330259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2985%；弃权448801股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8279%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人

员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2026年6月27日