证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2025-058号

天音通信控股股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）下午13：30

网络投票时间：2025年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月30日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117号德胜尚城 D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共343人，代表股份261679142股，占公司有表决权股份数的25.5272%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东340人，代表股份55074245股，占公司有表决权股份总数的5.3726％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份26685712股，占公司有表决权股份数的2.6032%；其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人，代表股份15113329股，占公司有表决权股份总数的1.4743％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东339人，代表股份234993430股，占公司有表决权股份总数的22.9239％。通过网络投票的中小股东338人，代表股份39960916股，占公司有表决权股份总数的3.8982％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

同意260792483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6612%；

反对775559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2964%；弃权111100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0425%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意54187586股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的98.3901%；反对775559股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4082%；弃权111100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2017%。

表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。

2、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

同意257219283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2957%；反对4351759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6630%；弃权

108100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0413%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意50614386股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的91.9021%；反对4351759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9016%；弃权108100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1963%。

表决结果：通过。

3、审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

同意257220083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2960%；

反对4350959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6627%；弃权

108100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0413%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意50615186股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的91.9035%；反对4350959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9002%；弃权108100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1963%。

表决结果：通过。

4、审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

同意257220083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2960%；

反对4350959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6627%；弃权

108100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0413%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意50615186股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的91.9035%；反对4350959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9002%；弃权108100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1963%。表决结果：通过。

5、审议《关于修订＜关联交易公允决策制度＞的议案》

同意257221883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2967%；

反对4350759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6626%；弃权

106500股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0407%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意50616986股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的91.9068%；反对4350759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8998%；弃权106500股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1934%。

表决结果：通过。

6、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

同意257226683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2985%；

反对4342159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6593%；弃权

110300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0422%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意50621786股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的91.9155%；反对4342159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8842%；弃权110300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2003%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：陈芬芬律师、袁旭升律师；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会

的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

2025年12月31日