天音控股:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2025-036号

天音通信控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2025年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月6日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共470人，其中有表决权的股东和股东代表470人，代表股份404629827股，占公司有表决权股份总数的39.4722％。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东466人，代表股份97550908股，占公司有表决权股份总数的9.5162％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，其中有表决权的股东和股东代表4人，代表股份32448912股，占公司有表决权股份总数的

3.1654％。其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人，代表股份

20876529股，占公司有表决权股份总数的2.0365％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东466人，其中有表决权的股东和股东代表466人，代表股份372180915股，占公司有表决权股份总数的36.3068％。通过网络投票的中小股东464人，代表股份76674379股，占公司有表决权股份总数的7.4797％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

同意402723727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5289％；

反对1744700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4312％；弃权

161400股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0399％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95644808股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的98.0460％；反对1744700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7885％；弃权161400股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1655％。

表决结果：通过。

2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

同意402754927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5366％；反对1714100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4236％；弃权

160800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0397％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95676008股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的98.0780％；反对1714100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7571％；弃权160800股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1648％。

表决结果：通过。

3、审议《关于制订＜公司债券募集资金管理与使用制度＞的议案》

同意402751027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5357％；

反对1705600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4215％；弃权

173200股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0428％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95672108股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的98.0740％；反对1705600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7484％；弃权173200股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1775％。

表决结果：通过。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

同意402710127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5256％；

反对1708000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4221％；弃权

211700股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0523％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95631208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0321％；反对1708000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7509％；弃权211700股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2170％。

表决结果：通过。

5、审议《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》

同意106860841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2929％；

反对1708300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5713％；弃权

147600股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1358％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95695008股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的98.0975％；反对1708300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7512％；弃权147600股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1513％。

关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见