天音控股:2024年度股东大会决议公告

证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2025-028号

天音通信控股股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共403人，其中有表决权的股东和股东代表403人，代表股份403400152股，占公司有表决权股份总数的39.3523％。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东399人，代表股份96321233股，占公司有表决权股份总数的9.3963％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，其中有表决权的股东和股东代表4人，代表股份32448912股，占公司有表决权股份总数的

3.1654％。其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人，代表股份

20876529股，占公司有表决权股份总数的2.0365％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东399人，其中有表决权的股东和股东代表399人，代表股份370951240股，占公司有表决权股份总数的36.1868％。通过网络投票的中小股东397人，代表股份75444704股，占公司有表决权股份总数的7.3597％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《公司2024年度董事会工作报告》

同意402658305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8161％；

反对676147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权65700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0163％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95579386股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的99.2298％；反对676147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7020％；弃权65700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0682％。

表决结果：通过。

2、审议《公司2024年度监事会工作报告》同意402654105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8151％；

反对672447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权73600股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95575186股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的99.2255％；反对672447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6981％；弃权73600股（其中，因未投票默认弃权8900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0764％。

表决结果：通过。

3、审议《公司2024年度财务决算报告》

同意402654105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8151％；

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95575186股，占出席本次股东会中小

表决结果：通过。

4、审议《公司2024年度利润分配预案》

同意402677905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210％；

反对652847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；弃权69400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95598986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2502％；反对652847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6778％；弃权69400股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0721％。

表决结果：通过。

5、审议《公司2024年度报告及摘要》

同意402652105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8146％；

反对676047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权72000股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95573186股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的99.2234％；反对676047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7019％；弃权72000股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0747％。

表决结果：通过。

6、审议《关于2024年度董监高薪酬的议案》

同意402550905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7895％；

反对774047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1919％；弃权75200股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95471986股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的99.1183％；反对774047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8036％；弃权75200股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0781％。

表决结果：通过。

7、审议《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》同意402644005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8126％；

反对672347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95565086股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的99.2150％；反对672347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6980％；弃权83800股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0870％。

表决结果：通过。

8、审议《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》

同意402657105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8158％；

反对672347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权70700股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95578186股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的99.2286％；反对672347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6980％；弃权70700股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0734％。

表决结果：通过。

9、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

同意398868805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8767％；

反对4436347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0997％；弃权

95000股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0236％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意91789886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2956％；反对4436347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6058％；弃权95000股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0986％。

表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。

10、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》

同意402241455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134％；

反对675347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东）的表决情况：同意95569086股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的99.2191％；反对675347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7011％；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0797％。

关联股东黄绍文先生回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；