证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2026-024

鲁西化工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会议案全部审议通过。

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026年5月20日14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月

20日9:15至2026年5月20日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈碧锋先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为462人，代表有

1效表决权的股份总数为974238153股，占公司总股份1904319011

股的51.16%。

持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数42452306股，占公司总股份的2.23%。

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6名，代表有效表

决权的股份总数为931855647股，占公司总股份的48.93%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共

456名，代表有效表决权的股份总数为42382506股，占公司总股份的

2.2256%。

公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以

下议案：

2（一）总体投票结果

合计投票结果同意反对弃权表决议案有效表决权的议案名称占有效序号股份总数占有效表占有效表结果股数股数表决权股数决权比例决权比例比例

2025年年度

1.00报告全文及97423815396925794399.4888%47581100.4884%2221000.0228%通过

其摘要

2025年度董

2.00事会工作报97423815396921334399.4842%47887100.4915%2361000.0242%通过

告关于2025年

3.00度利润分配97423815396946764399.5103%46946100.4819%759000.0078%通过

预案的议案关于董事薪

4.0097423815396916144399.4789%48972100.5027%1795000.0184%通过

酬的议案3关于修订《董事会议事规

5.0097423815394650008697.1528%275333672.8261%2047000.0210%通过则》部分条款的议案关于2026年度经营计划

6.0097423815396926574399.4896%47975100.4924%1749000.0180%通过

及财务预算的议案

2025年度财

7.0097423815396921414399.4843%47876100.4914%2364000.0243%通过

务决算报告关于2026年拟续聘会计

8.0097423815396918154399.4810%48167100.4944%2399000.0246%通过

师事务所及报酬的议案

4关于向银行

申请综合授

9.0097423815396923816999.4868%48240840.4952%1759000.0181%通过

信额度的议案关于统一注册债务融资

10.0097423815396926436999.4895%48090840.4936%1647000.0169%通过

工具额度的议案关于注册发

11.00行公司债券97423815396925046999.4880%48254840.4953%1622000.0166%通过

的议案关于拟购买

董事、高级管

12.0097423815396910974399.4736%49044100.5034%2240000.0230%通过

理人员责任险的议案

5关于修订董

事和高级管

13.00理人员薪酬97423815396916904399.4797%48930100.5022%1761000.0181%通过

管理制度的议案关于2026年固定资产投

14.0097423815396927204399.4903%47909100.4918%1752000.0180%通过

资计划的议案

表决结果：议案1-14均表决通过。议案5《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况合计投票结果表决议案有效表决权的同意反对弃权议案名称序号股份总数占有效表占有效表占有效表结果股数股数股数决权比例决权比例决权比例

62025年年度

1.00报告全文及424523063747209688.2687%475811011.2081%2221000.5232%通过

其摘要

2025年度董

2.00事会工作报424523063742749688.1636%478871011.2802%2361000.5562%通过

告关于2025年

3.00度利润分配424523063768179688.7627%469461011.0586%759000.1788%通过

预案的议案关于董事薪

4.00424523063737559688.0414%489721011.5358%1795000.4228%通过

酬的议案关于修订《董事会议事规未通

5.00424523061471423934.6606%2753336764.8572%2047000.4822%则》部分条款过的议案

7关于2026年

度经营计划

6.00424523063747989688.2871%479751011.3009%1749000.4120%通过

及财务预算的议案

2025年度财

7.00424523063742829688.1655%478761011.2776%2364000.5569%通过

务决算报告关于2026年拟续聘会计

8.00424523063739569688.0887%481671011.3462%2399000.5651%通过

师事务所及报酬的议案关于向银行申请综合授

9.00424523063745232288.2221%482408411.3635%1759000.4143%通过

信额度的议案

8关于统一注

册债务融资

10.00424523063747852288.2838%480908411.3282%1647000.3880%通过

工具额度的议案关于注册发

11.00行公司债券424523063746462288.2511%482548411.3668%1622000.3821%通过

的议案关于拟购买

董事、高级管

12.00424523063732389687.9196%490441011.5528%2240000.5277%通过

理人员责任险的议案关于修订董事和高级管

13.00424523063738319688.0593%489301011.5259%1761000.4148%通过

理人员薪酬管理制度的

9议案

关于2026年固定资产投

14.00424523063748619688.3019%479091011.2854%1752000.4127%通过

资计划的议案

10四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢田哲

3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合法

律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

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