证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2025-036

鲁西化工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会议案全部审议通过。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年5月23日14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月

23日9:15至2025年5月23日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈碧锋先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为892人，代表

1有效表决权的股份总数为1032497127股，占公司总股份

1910172451股的54.05%。

持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数100556150股，占公司总股份的5.26%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12名，代表有

效表决权的股份总数为932230647股，占公司总股份的48.80%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共

880名，代表有效表决权的股份总数为100266480股，占公司总股份

的5.2491%%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了

以下议案：

2（一）总体投票结果

合计投票结果表决议案有效表决权的同意反对弃权议案名称序号股份总数占有效表占有效表占有效表结果股数股数股数决权比例决权比例决权比例

2024年年度

1.00报告全文及1032497127102818812799.5827%40200000.3893%2890000.0280%通过

其摘要

2024年度董

2.00事会工作报1032497127102788932799.5537%43338000.4197%2740000.0265%通过

告

2024年度利

3.00润分配的预1032497127102836032799.5993%40266000.3900%1102000.0107%通过

案

关于董事、监

4.00事薪酬的议1032454987102778238799.5474%44940000.4353%1786000.0173%通过

案关于2025年

5.00度日常关联1007492909635739095.6408%40862004.0558%3057000.3034%通过

交易预计的

3议案

关于2025年

6.00度经营计划1032497127102817032799.5809%40855000.3957%2413000.0234%通过

及财务预算的议案

7.002024年度财1032497127102802142799.5665%40683000.3940%4074000.0395%通过

务决算报告关于拟续聘

8.00会计师事务1032497127102776322799.5415%42487000.4115%4852000.0470%通过

所及报酬的议案关于向银行

9.00申请综合授1032497127102787471799.5523%42746100.4140%3478000.0337%通过

信额度的议案

2024年度监

10.00事会工作报1032497127102774052799.5393%43477000.4211%4089000.0396%通过

告

4关于接受关

11.00联方提供财1007492909613268095.4177%43223104.2902%2943000.2921%通过

务资助的议案未来三年股

12.00东回报规划1032497127102823842799.5875%40142000.3888%2445000.0237%通过

（2025-2027年）关于全资子公司与关联13.00方签署《氟产1007492909650519095.7875%39461003.9168%2980000.2958%通过品框架合作协议》暨关联交易的议案

上述议案5、11、13属于关联交易议案，审议上述三项议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，关联股东（王延吉先生）回避表决，其合计所持股份931747837股不计入该议案有效表决权股份总数。在审议议案4时，公司股东（王延吉先生、刘玉才先生）回避表决，其合计所持股份42140股不计入该议案有效表决权股份总数。

表决结果：议案1-13均表决通过。

5（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况

合计投票结果表决议案有效表决权同意反对弃权议案名称序号的股份总数占有效表占有效表占有效表结果股数股数股数决权比例决权比例决权比例

2024年年度报

1.00告全文及其摘10055615095.7148%40200003.9978%2890000.2874%通过

96247150

要

2024年度董事

2.0010055615095.4177%43338004.3098%2740000.2725%通过

会工作报告95948350

2024年度利润

3.0010055615095.8861%40266004.0043%1102000.1096%通过

分配的预案96419350

关于董事、监事

4.0010055615095.3532%44940004.4691%1786000.1776%通过

薪酬的议案95883550关于2025年度

5.00日常关联交易10055615095.6324%40862004.0636%3057000.3040%通过

96164250

预计的议案

6关于2025年度

6.00经营计划及财10055615095.6971%40855004.0629%2413000.2400%通过

96229350

务预算的议案

2024年度财务

7.0010055615095.5491%40683004.0458%4074000.4051%通过

决算报告96080450关于拟续聘会

8.00计师事务所及10055615095.2923%42487004.2252%4852000.4825%通过

95822250

报酬的议案关于向银行申

9.00请综合授信额10055615095.4032%42746104.2510%3478000.3459%通过

95933740

度的议案

2024年度监事

10.0010055615095.2697%43477004.3237%4089000.4066%通过

会工作报告95799550关于接受关联

11.0010055615095.4089%43223104.2984%2943000.2927%通过

方提供财务资95939540

7助的议案

未来三年股东回报规划

12.0010055615095.7649%40142003.9920%2445000.2431%通过

（2025-202796297450年）关于全资子公司与关联方签13.00署《氟产品框架10055615095.7794%39461003.9243%2980000.2964%通过

96312050合作协议》暨关联交易的议案

8四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢田哲

3、结论性意见：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

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