证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2026-038

鲁西化工集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09月 14日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：公司会议室

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长陈碧锋先生

7.召开本次临时股东会的通知和提示性公告分别于 2026 年 8 月 29日、2026 年 9月 9日以公告的形式发出，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

8.公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次股东会；北京嘉润律师事务所律师出席本次临时股东会，对本次临时股东会的召开进行见证并出具法律意见书。

9.参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为472人，代表有效表决权的股份总数为1014590743股，占公司总股份 1904319011 股的 53.28%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 82883746 股，占公司总股份的 4.35%。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有效表决权的股份总数为931707997股，占公司总股份的48.93%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 468 名，代表有效表决权的股份总数为

82882746 股，占公司总股份的 4.3524%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 比

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股） 例

总表决情况 1013938333 99.9357% 601510 0.0593% 50900 0.005% 0 0

关于 2026 年中期利润分

1.00 通过

配预案的议其中，中小股案 82231336 99.2129% 601510 0.7257% 50900 0.0614% 0 0东的表决情况

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京嘉润律师事务所

2.律师姓名：王亚辉、刘霞

3.结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员和会议召集人的资格以及表

决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026 年第二次临时股东会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日