证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2025-046

鲁西化工集团股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年6月30日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2025年7月3日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2024年年度权益分派已实施完成，公司监事会同意调整2021年限制性股票激

1励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格，首次授予部分

回购价格由6.71元/股调整为6.36元/股，预留授予部分回购价格由7.22元/股调整为6.87元/股，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。本次对公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见同日巨潮资讯网披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（二）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于本激励计划中5名首次授予激励对象因发生《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”第四项规定，不具备激励资格，前述5名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15.572万股由公司回购注销，其中首次授予部分回购价格6.36元/股加银行同期定期存款

2利息之和。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月5日出具的《鲁西化工集团股份有限公司2021年度限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核目标完成情况说明专项审计报告（天职业字[2025]32509号）》，鉴于本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成，首次授予的

245名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的

限制性股票470.764万股由公司回购注销。预留授予的75名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性

股票99.008万股应由公司回购注销。

根据《激励计划》规定，若某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照本激励计划以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购。审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价为10.37元，首次授予部分回购价格为6.36元/股，预留部分回购价格为6.87元/股。

经核查，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及2021年限制性股票激励计划有关规定，决策审批程序合法、合规，本次需回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。因此，监事会同意对前述激励

3对象已获授但尚未解除限售的合计585.344万股限制性股票进行回购注销。

详见同日巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司监事会

二〇二五年七月四日

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