中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会2024年第一次

独立董事专门会议的审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股

份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届2024年第一次独

立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审核意见：

一、关于公司2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的审核意见经核查，全体独立董事认为：2023年，公司不存在为控股股东及公司持股

50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在控股

股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；截止2023年12月31日，公司不存在对外担保事项。

二、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的审核意见

公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和

《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

因此，全体独立董事同意《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案的审核意见

公司调整2024年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

因此，全体独立董事同意《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

（此页以下无正文）（此页无正文，为《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会2024年

第一次独立董事专门会议的审核意见》之签字盖章页）

独立董事（签字）：

胡德勇孙聆东章卫东中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事专门会

二○二四年月日