证券代码：000831证券简称：五矿稀土公告编号：2022-019

五矿稀土股份有限公司

关于增加2022年部分日常关联交易

预计发生金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司于2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过

了《关于预计2022年日常关联交易的议案》。因业务发展的需要，公司拟增加

2022年部分日常关联交易预计发生金额。

2、公司于2022年5月13日召开了第八届董事会第十六次会议，对增加日常关联交易预计发生金额事项进行了表决并通过了《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案》，关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股

东大会进行审议，关联股东需回避表决。

（二）增加日常关联交易预计发生金额的基本情况

2022年1-4本次拟调调整后预

关联交关联交易原预计金关联人关联交易内容月累计发生整金额计金额

易类别定价原则额（万元）金额（万元）（万元）（万元）向关联五矿稀土

人销售稀土原料、稀

集团有限市场定价50005003.322000025000

产品、商土氧化物等公司品

二、关联人介绍和关联关系

基本情况：五矿稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：

188790.00万元；住所：北京市海淀区三里河路 5号院 1幢 A210；经营范围：

-1-销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；

稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

截止2022年3月31日，五矿稀土集团有限公司总资产459837.46万元，净资产25121.32万元。2022年1-3月，五矿稀土集团有限公司实现营业收入

170605.10万元。（此财务数据未经审计）

与上市公司的关联关系：五矿稀土集团有限公司是公司第一大股东。

履约能力分析：五矿稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响五矿稀土集团有限公司在协同国家稀土产业政策与全球稀土贸易流通领域

等方面具有重要地位，同时其旗下拥有正在生产的矿山运营企业，公司与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与五矿稀土集团有限公司之间公平、互惠的合作。

公司与五矿稀土集团有限公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为公司增加2022年部分日常关联交易预计发生金额事项，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同意《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案》，同意提请股东大会审-2-议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见；

3、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二○二二年五月十三日