证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2025-037

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决定召开

2025年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间：2025年7月9日（星期三）14:50。

网络投票时间：2025年7月9日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～

15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月9日9:15～

15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2025年7月2日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年7月2日（星期三）15:00收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

-1-（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层。

二、会议审议事项本次股东大会提案编码示例表提案备注（该列打勾的提案名称编码栏目可以投票）累积投票提案

1.00关于补选非独立董事的议案应选人数（3）人

1.01选举郭良金先生为公司第九届董事会非独立董事√

1.02选举梅毅先生为公司第九届董事会非独立董事√

1.03选举杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事√

1、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料》等。

2、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。提案1.00

需采取累积投票制方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托

代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明

“证券部”收，并需电话沟通确认。

2、登记时间

2025年7月3日8:30～11:30，14:00～18:00

3、登记地点

- 2 -江西省赣州市章贡区章江南大道 18号豪德银座 A栋 14层

4、会议联系方式

联系人：李梦祺、廖江萍

联系电话：0797-8398390

传真：0797-8398385

地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18号豪德银座 A栋 14层

邮编：341000

5、会议费用

会期预定半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二○二五年六月二十三日

-3-附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“中稀投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

提案1.00累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

对候选人 C投 X3票 X3票合计不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月9日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30

和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月9日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年7月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资-4-者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-5-附件2授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资

源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：委托人股东账户：

持有上市公司股份的性质：

受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：

委托日期：年月日提案编码提案名称选举票数

累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00关于补选非独立董事的议案应选人数（3）人

1.01选举郭良金先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02选举梅毅先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03选举杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事

填写说明：

提案1.00需采取累计投票制表决，选举非独立董事3人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

当选董事、监事的得票总数必须超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。