粤桂股份:2025年年度股东会决议公告

证券简称：粤桂股份证券代码：000833公告编号：2026-023

广西粤桂广业控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年4月23日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年4月23日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月23日

9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层

321会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长于怀星先生第1页共7页6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及

《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）本次会议的出席情况

1股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东490人，代表股份462337933股，占公司有表决权股份总数的57.6422%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份431421118股，占公司有表决权股份总数的53.7876%。

通过网络投票的股东484人，代表股份30916815股，占公司有表决权股份总数的3.8546%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东487人，代表股份

31018715股，占公司有表决权股份总数的3.8673%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份101900股，占公司有表决权股份总数的0.0127%。

通过网络投票的中小股东484人，代表股份30916815股，占公司有表决权股份总数的3.8546%。

2.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及

见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

第2页共7页（二）提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

提案1.00关于向银行申请2026年度授信额度暨预计担保额度的议案

总表决情况：

同意446043393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4756%；反对16244220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5135%；弃权50320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意14724175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4687%；反对16244220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3691%；弃权50320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1622%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

2.提案2.002025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意446045113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4760%；反对16073620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4766%；弃权219200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

中小股东总表决情况：

第3页共7页同意14725895股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的47.4742%；反对16073620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8191%；弃权219200股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7067%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

3.提案3.002025年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意446160893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5010%；反对16133320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4895%；弃权43720股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意14841675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8475%；反对16133320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0116%；弃权43720股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1409%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

4.提案4.002025年度利润分配预案

总表决情况：

同意446000973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4664%；反对16308020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5273%；弃权28940股（其中，因未投票默认弃权540

第4页共7页股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意14681755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3319%；反对16308020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5748%；弃权28940股（其中，因未投票默认弃权540股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0933%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

5.提案5.00关于选举第十届董事会独立董事的议案

总表决情况：

5.01.候选人：《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数：444164983股5.02.候选人：《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数：444200809股5.03.候选人：《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数：444209932股

中小股东总表决情况：

5.01.候选人：《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数：12845765股5.02.候选人：《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数：12881591股5.03.候选人：《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》同意股份数：12890714股。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

第5页共7页6.提案6.00关于选举第十届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

6.01.候选人：《关于提名于怀星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：444234033股6.02.候选人：《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：443967361股6.03.候选人：《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：443976133股6.04.候选人：《关于提名王韶华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：443972588股6.05.候选人：《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：443967486股6.06.候选人：《关于提名毛学明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：443966469股

中小股东总表决情况：

6.01.候选人：《关于提名于怀星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：12914815股6.02.候选人：《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：12648143股6.03.候选人：《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：12656915股6.04.候选人：《关于提名王韶华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：12653370股6.05.候选人：《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非

第6页共7页独立董事候选人的议案》同意股份数：12648268股6.06.候选人：《关于提名毛学明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》同意股份数：12647251股。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

2.律师姓名：罗其通、谢凤仪

3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股

股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书。