证券简称：粤桂股份证券代码：000833公告编号：2025-038

广西粤桂广业控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年6月5日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年6月5日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年6月5日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层

321会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

15.主持人：公司董事长刘富华先生6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）本次会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1081人，代表股份446833695股，占公司有表决权股份总数的55.7092％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份431319218股，占公司有表决权股份总数的53.7749％。

通过网络投票的股东1078人，代表股份15514477股，占公司有表决权股份总数的1.9343％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1078人，代表股份15514477股，占公司有表决权股份总数的1.9343％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东1078人，代表股份15514477股，占公司有表决权股份总数的1.9343％。

3.公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理

人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

2（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式

（二）提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过议案 1.00《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：

同意435715797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5118％；反对11046398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4722％；弃权71500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

中小股东总表决情况：

同意4396579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3386％；反对11046398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2006％；弃权71500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4609％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

2.逐项审议通过议案 2.00《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

3同意435784997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5273％；反对10566918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3648％；弃权481780股（其中，因未投票默认弃权368680股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1078％。

中小股东总表决情况：

同意4465779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7846％；反对10566918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1101％；弃权481780股（其中，因未投票默认弃权368680股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1054％。

2.02发行方式及发行时间

总表决情况：

同意435802297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5312％；反对10656518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3849％；弃权374880股（其中，因未投票默认弃权295180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0839％。

中小股东总表决情况：

同意4483079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8961％；反对10656518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6876％；弃权374880股（其中，因未投票默认弃权295180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4163％。

2.03发行价格和定价原则

4总表决情况：

同意435283057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4150％；反对11165458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4988％；弃权385180股（其中，因未投票默认弃权295180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862％。

中小股东总表决情况：

同意3963839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5493％；反对11165458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9680％；弃权385180股（其中，因未投票默认弃权295180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4827％。

2.04发行对象及认购方式

总表决情况：

同意435694497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5071％；反对10770218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4103％；弃权368980股（其中，因未投票默认弃权295180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826％。

中小股东总表决情况：

同意4375279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2013％；反对10770218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4204％；弃权368980股（其中，因未投票默认弃权295180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3783％。

52.05发行数量

总表决情况：

同意435760697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5219％；反对10690718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3925％；弃权382280股（其中，因未投票默认弃权295180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856％。

中小股东总表决情况：

同意4441479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6280％；反对10690718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.9080％；弃权382280股（其中，因未投票默认弃权295180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4640％。

2.06锁定期安排

总表决情况：

同意435802997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5314％；反对10629918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3789％；弃权400780股（其中，因未投票默认弃权305280股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0897％。

中小股东总表决情况：

同意4483779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9006％；反对10629918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5161％；弃权400780股（其中，因未投票默认弃权305280股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

6股份总数的2.5833％。

2.07上市地点

总表决情况：

同意435862597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5447％；反对10477318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3448％；弃权493780股（其中，因未投票默认弃权369580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1105％。

中小股东总表决情况：

同意4543379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2848％；反对10477318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5325％；弃权493780股（其中，因未投票默认弃权369580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1827％。

2.08募集资金数额及用途

总表决情况：

同意435984997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5721％；反对10341818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3145％；弃权506880股（其中，因未投票默认弃权369580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1134％。

中小股东总表决情况：

同意4665779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0737％；反对10341818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6591％；弃权506880股（其中，因未

7投票默认弃权369580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的3.2671％。

2.09滚存利润分配安排

总表决情况：

同意435925197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5587％；反对10359318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3184％；弃权549180股（其中，因未投票默认弃权418980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1229％。

中小股东总表决情况：

同意4605979股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6883％；反对10359318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7719％；弃权549180股（其中，因未投票默认弃权418980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5398％。

2.10本次发行决议的有效期

总表决情况：

同意435855097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5430％；反对10461218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3412％；弃权517380股（其中，因未投票默认弃权336880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158％。

中小股东总表决情况：

同意4535879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2364％；反对10461218股，占出席本次股东会中小股8东有效表决权股份总数的67.4288％；弃权517380股（其中，因未投票默认弃权336880股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3348％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

该议案涉及逐项表决，每个子议案均表决通过。

3.审议通过议案 3.00《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意435746057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5186％；反对10958238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4524％；弃权129400股（其中，因未投票默认弃权59400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％。

中小股东总表决情况：

同意4426839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5336％；反对10958238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6323％；弃权129400股（其中，因未投票默认弃权59400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8341％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

4.审议通过议案 4.00 关于公司向特定对象发行 A股股票预案的

议案

总表决情况：

同意435839357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

997.5395％；反对10861638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4308％；弃权132700股（其中，因未投票默认弃权59400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。

中小股东总表决情况：

同意4520139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1350％；反对10861638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0097％；弃权132700股（其中，因未投票默认弃权59400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8553％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

5.审议通过议案 5.00 关于公司向特定对象发行 A股股票募集资

金使用的可行性分析报告议案

总表决情况：

同意435836297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5388％；反对10852298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4287％；弃权145100股（其中，因未投票默认弃权59800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％。

中小股东总表决情况：

同意4517079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1153％；反对10852298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9495％；弃权145100股（其中，因未投票默认弃权59800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9353％。

10表决结果：该议案以特别决议获得通过。

6.审议通过议案6.00关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案

总表决情况：

同意435552397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4753％；反对10961698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4532％；弃权319600股（其中，因未投票默认弃权106900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715％。

中小股东总表决情况：

同意4233179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2853％；反对10961698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6546％；弃权319600股（其中，因未投票默认弃权106900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0600％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

7.审议通过议案 7.00 关于公司设立本次向特定对象发行 A股股

票募集资金专用账户的议案

总表决情况：

同意435900697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5532％；反对10786598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4140％；弃权146400股（其中，因未投票默认弃权59800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％。

中小股东总表决情况：

11同意4581479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的29.5303％；反对10786598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5260％；弃权146400股（其中，因未投票默认弃权59800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9436％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

8.审议通过议案 8.00 关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回

报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

总表决情况：

同意435919857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5575％；反对10685838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3915％；弃权228000股（其中，因未投票默认弃权143300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510％。

中小股东总表决情况：

同意4600639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6538％；反对10685838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8766％；弃权228000股（其中，因未投票默认弃权143300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4696％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

9.审议通过议案9.00关于公司未来三年（2025-2027年）股东

分红规划的议案

总表决情况：

12同意437080997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.8174％；反对8485500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8990％；弃权1267198股（其中，因未投票默认弃权

179200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2836％。

中小股东总表决情况：

同意5761779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1381％；反对8485500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6941％；弃权1267198股（其中，因未投票默认弃权179200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1678％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

10.审议通过议案10.00关于提请公司股东会授权董事会及其

授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

总表决情况：

同意436018757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5797％；反对10646938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3828％；弃权168000股（其中，因未投票默认弃权87600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376％。

中小股东总表决情况：

同意4699539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2913％；反对10646938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6258％；弃权168000股（其中，因未投票默认弃权87600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股

13份总数的1.0829％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

11.审议通过议案11.00关于公司涉及房地产业务之专项自查

报告的议案

总表决情况：

同意436310577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6450％；反对8702920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9477％；弃权1820198股（其中，因未投票默认弃权

222400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4074％。

中小股东总表决情况：

同意4991359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1723％；反对8702920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0955％；弃权1820198股（其中，因未投票默认弃权222400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7323％。

表决结果：该议案以特别决议获得通过。

本次股东会审议的议案1至议案11涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

2.律师姓名：罗其通、谢凤仪

3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规

14定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股

股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年6月5日

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