证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-049

广西粤桂广业控股股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间；

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方

式召开；

4、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3

层 321 会议室；

5、召集人：公司董事会；

6、主持人：公司董事长于怀星先生；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管— 1 —指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定。

8、本次会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 584 人，代表股份 437249509 股，占公司有表决权股份总数的 51.1333%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 431319218 股，占公司有表决权股份总数的 50.4398%。

通过网络投票的股东 581 人，代表股份 5930291 股，占公司有表决权股份总数的 0.6935%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 581 人，代表股份 5930291股，占公司有表决权股份总数的 0.6935%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 581 人，代表股份 5930291 股，占公司有表决权股份总数的 0.6935%。

（3）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管

理人员、见证律师列席了本次会议。

— 2 —二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 回避 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果关于修订《广西 总表决情况 433995801 99.2559% 3178308 0.7269% 75400 0.0172% 0 0%粤桂广业控股股其中，中小

1.00 份有限公司募集 53.5945 通过

股东的表决 2676583 45.1341% 3178308 75400 1.2714% 0 0%资金管理制度》 %情况的议案

总表决情况 436446334 99.8163% 677561 0.155% 125614 0.0287% 0 0%

关于拟变更会计 其中，中小

2.00 11.4254 通过

师事务所的议案 股东的表决 5127116 86.4564% 677561 125614 2.1182% 0 0%

%情况

— 3 —三、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会

议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业

控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

（二）广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公

司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日

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