证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2026-28

秦川机床工具集团股份公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场召开时间：2026年4月16日10:30

2、网络投票时间：2026年4月16日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十三次会议决议召开

（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的股东616人，代表股份387707507股，占公司有表

决权股份总数的37.8937%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份365420322股，占公司有表决权股份总数的35.7154%。

通过网络投票的股东611人，代表股份22287185股，占公司有表决权股份总数的2.1783%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东614人，代表股份32217960股，占公司有表决权股份总数的3.1489%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9930775股，占公司有表决权股份总数的0.9706%。

通过网络投票的中小股东611人，代表股份22287185股，占公司有表决权股份总数的2.1783%。

公司全体董事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了12项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

总体中小股东表决议案名称表决意见表决情况表决情况结果股份数38566840630178859同意

比例99.4741％93.6709％议案1.00审议《2025年度董股份数18065001806500反对通过事会工作报告》比例0.4659％5.6071％股份数232601232601弃权

比例0.0600％0.7220％股份数38569970630210159议案2.00审议《2025年度财同意比例99.4821%93.7681%通过务报告》反对股份数17727001772700

2比例0.4572%5.5022%

股份数235101235101弃权

比例0.0606%0.7297%股份数38567930630189759同意

比例99.4769%93.7048%议案3.00审议《2025年年度股份数17921001792100反对通过报告全文及摘要》比例0.4622%5.5624%股份数236101236101弃权

比例0.0609%0.7328%股份数38562080630131259同意

比例99.4618%93.5232%议案4.00审议《2025年度利股份数18396001839600反对通过润分配方案》比例0.4745%5.7099%股份数247101247101弃权

比例0.0637%0.7670%股份数38184578026356233同意

比例98.4881%81.8060%议案5.00审议《2026年度财股份数56302265630226反对通过务预算报告》比例1.4522%17.4754%股份数231501231501弃权

比例0.0597%0.7185%股份数38549800630008459同意

比例99.4301%93.1420%议案6.00审议《关于2026年度为控股子公司提供担保股份数19604001960400反对通过

及控股子公司之间互相提供比例0.5056%6.0848%担保的议案》股份数249101249101弃权

比例0.0642%0.7732%股份数38566350630173959同意

比例99.4728%93.6557%议案7.00审议《关于支付天股份数17896001789600职国际会计师事务所（特殊反对通过比例0.4616%5.5547%普通合伙）审计费用的议案》股份数254401254401弃权

比例0.0656%0.7896%

3股份数38566390630174359

同意

比例99.4729%93.6570%议案8.00审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募股份数18032001803200反对通过

集资金永久补充流动资金的比例0.4651%5.5969%议案》股份数240401240401弃权

比例0.0620%0.7462%股份数38563290630143359同意

比例99.4649%93.5607%议案9.00审议《关于制定﹤股份数18203001820300

董事、高级管理人员薪酬管反对通过

比例0.4695%5.6500%理制度﹥的议案》股份数254301254301弃权

比例0.0656%0.7893%股份数38563175630142209同意

比例99.4646%93.5572%议案10.00审议《关于制定股份数18155001815500

﹤独立董事津贴管理办法﹥反对通过

比例0.4683%5.6351%的议案》股份数260251260251弃权

比例0.0671%0.8078%股份数38566845630178909同意

比例99.4741%93.6711%议案11.00审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并股份数17871001787100反对通过

调整董事会专门委员会委员比例0.4609%5.5469%的议案》股份数251951251951弃权

比例0.0650%0.7820%股份数38558975630100209同意

比例99.4538%93.4268%议案12.00审议《关于提请股东会授权董事会办理以简股份数18476001847600反对通过

易程序向特定对象发行股票比例0.4765%5.7347%的议案》股份数270151270151弃权

比例0.0697%0.8385%

根据本次股东会选举结果，赵红女士当选公司第九届董事会独立董事，担任

公司第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。聂丽洁女士不再担任公司独立董

4事及相关专门委员会职务。

上述第12项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名：杨乐、姜书迪

3、结论性意见：本次股东会经北京市炜衡律师事务所杨乐、姜书迪律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第1号》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司董事会

2026年4月17日

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