证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2025-31

秦川机床工具集团股份公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场召开时间：2025年5月8日10:30

2、网络投票时间：2025年5月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2025年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第九次会议决议召开

（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况

1股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东978人，代表股份483328320股，占公司有表决权股份总数的47.9767％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份365198322股，占公司有表决权股份总数的36.2507％。

通过网络投票的股东975人，代表股份118129998股，占公司有表决权股份总数的11.7260％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东975人，代表股份26724219股，占公司有表决权股份总数的2.6527％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9790775股，占公司有表决权股份总数的0.9719％。

通过网络投票的中小股东974人，代表股份16933444股，占公司有表决权股份总数的1.6809％。

公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师和持续督导机构出席或列席了本次会议。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了15项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

总体中小股东表决议案名称表决意见表决情况表决情况结果股份数48260542026001319同意

比例99.8504％97.2950％议案1.00审议《2024年度董股份数607200607200反对通过事会工作报告》比例0.1256％2.2721％股份数115700115700弃权

比例0.0239％0.4329％议案2.00审议《2024年度监同意股份数48260222025998119通过

2事会工作报告》比例99.8498％97.2830％

股份数611000611000反对

比例0.1264％2.2863％股份数115100115100弃权

比例0.0238％0.4307％股份数48260362025999519同意

比例99.8501％97.2882％议案3.00审议《2024年度财股份数615900615900反对通过务报告》比例0.1274％2.3047％股份数108800108800弃权

比例0.0225％0.4071％股份数48259202025987919同意

比例99.8477％97.2448％议案4.00审议《2024年年度股份数619100619100反对通过报告全文及摘要》比例0.1281％2.3166％股份数117200117200弃权

比例0.0242％0.4386％股份数48241282025808719同意

比例99.8106％96.5743％议案5.00审议《2024年度利股份数814400814400反对通过润分配方案》比例0.1685％3.0474％股份数101100101100弃权

比例0.0209％0.3783％股份数47930499422700893同意

比例99.1676％84.9450％议案6.00审议《2025年度财股份数39134263913426反对通过务预算报告》比例0.8097％14.6437％股份数109900109900弃权

比例0.0227％0.4112％议案7.00审议《关于2025同意股份数48252512025921019通过

3年度为控股子公司提供担保比例99.8338％96.9945％

及控股子公司之间互相提供股份数639300639300担保的议案》反对

比例0.1323％2.3922％股份数163900163900弃权

比例0.0339％0.6133％股份数48253800025933899同意

比例99.8365％97.0427％议案8.00审议《关于支付天股份数624100624100职国际会计师事务所（特殊反对通过普通合伙）审计费用的议案》比例0.1291％2.3353％股份数166220166220弃权

比例0.0344％0.6220％股份数48256872025964619同意

比例99.8428％97.1576％议案9.00审议《关于续聘会股份数627700627700反对通过计师事务所的议案》比例0.1299％2.3488％股份数131900131900弃权

比例0.0273％0.4936％股份数2596591925947919同意

比例97.0971％97.0951％议案10.00审议《关于预计股份数642200642200

2025年度日常关联交易的议反对通过案》比例2.4014％2.4031％股份数134100134100弃权

比例0.5015％0.5018％股份数48254452025940419同意

比例99.8378％97.0671％议案11.00审议《2025年度股份数658200658200反对通过投资计划》比例0.1362％2.4629％股份数125600125600弃权

比例0.0260％0.4700％议案12.00审议《关于公司<股份数48213922025535119同意通过

首期限制性股票激励计划比例99.7540％95.5505％

4（草案修订稿）>及其摘要的股份数10708001070800议案》反对

比例0.2215％4.0069％股份数118300118300弃权

比例0.0245％0.4427％股份数48211572025511619同意

比例99.7491％95.4625％议案13.00审议《关于公司<首期限制性股票激励计划实股份数10947001094700反对通过

施考核管理办法（修订稿）>比例0.2265％4.0963％的议案》股份数117900117900弃权

比例0.0244％0.4412％股份数48211722025513119同意

比例99.7494％95.4682％议案14.00审议《关于公司<股份数10906001090600首期限制性股票激励计划管反对通过理办法>的议案》比例0.2256％4.0809％股份数120500120500弃权

比例0.0249％0.4509％股份数48215082025546719同意

比例99.7564％95.5939％议案15.00审议《关于提请股份数10543001054300股东大会授权董事会办理股反对通过权激励相关事宜的议案》比例0.2181％3.9451％股份数123200123200弃权

比例0.0255％0.4610％

本次会议议案10为关联交易事项，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西省产业投资有限公司回避表决。会议议案12、13、14、15为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名：李佳芯、杨乐

53、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、杨乐律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司董事会

2025年5月9日

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