秦川机床:关于制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2025-56

秦川机床工具集团股份公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次制定及修订部分公司治理制度的背景

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》以及2025年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》，深交所新修订的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律

法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司治理制度。

二、本次制定及修订部分公司治理制度的情况序是否需要提交制度名称类型号股东会审议

1董事、高级管理人员离职管理制度制定否

2独立董事管理办法修订否

3信息披露管理制度修订否

4信息披露内部控制制度修订否

5重大信息内部报告制度修订否

6外部信息使用人管理制度修订否

17内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理制度修订否

8董事、高级管理人员持股管理制度修订否

9审计委员会工作细则修订否

10薪酬与考核委员会工作细则修订否