证券代码：000838证券简称：财信发展公告编号：2026-011

财信地产发展集团股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2026年3月23日14：30

2、召开地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼财信地产发

展集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东255人，代表股份421173222股，占公司有表决权股份总数的38.2724%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份398920794股，占公司有表决权股份总数的36.2503%。

通过网络投票的股东254人，代表股份22252428股，占公司有表决权股份总数的2.0221%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东254人，代表股份22252428股，占公司有表决权股份总数的2.0221%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东254人，代表股份22252428股，占公司有表决权股份总数的2.0221%。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案1.00关于补选公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况：

同意418710642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4153%；反对2419480股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.5745%；弃权43100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：同意19789848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9334%；反对2419480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8729%；弃权43100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1937%。

表决结果：通过。

提案2.00财信发展董事、高管人员薪酬管理制度

总表决情况：

同意418633142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3969%；反对2463280股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.5849%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

中小股东总表决情况：

同意19712348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5852%；反对2463280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0697%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3451%。

表决结果：通过。

提案3.00关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

总表决情况：

同意418628442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3958%；反对2463980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5850%；弃权80800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意19707648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5640%；反对2463980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0729%；弃权80800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3631%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

2、律师姓名：谭笑、张建新

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程

序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件关于2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026年3月23日