证券代码：000838 证券简称：*ST发展 公告编号：2026-028

财信地产发展集团股份有限公司

二〇二五年度股东会决议公告

本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2026年5月14日14：30

2、召开地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼财信地产

发展集团股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：贾森

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东196人，代表股份415549309股，占公司有表决权股份总数的37.7613%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份398920894股，占公司有表决权股份总数的36.2503%。

通过网络投票的股东194人，代表股份16628415股，占公司有表决权股份总数的1.5110%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东195人，代表股份16628515股，占公司有表决权股份总数的1.5110%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东194人，代表股份16628415股，占公司有表决权股份总数的1.5110%。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

提案1.00公司2025年年度报告及摘要

总表决情况：

同意414219059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6799%；反对1277400股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3074%；弃权52850股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：同意15298265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0002%；反对1277400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6820%；弃权52850股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3178%。

表决结果:通过。

提案2.00公司2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意414219159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6799%；反对1277400股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3074%；弃权52750股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意15298365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0008%；反对1277400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6820%；弃权52750股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3172%。

表决结果:通过。

提案3.00公司2025年度财务决算报告

总表决情况：

同意414219159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6799%；反对1277400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%；弃权52750股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意15298365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0008%；反对1277400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6820%；弃权52750股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3172%。

表决结果:通过。

提案4.00公司2025年度利润分配方案

总表决情况：

同意414214059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6787%；反对1294700股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3116%；弃权40550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意15293265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9701%；反对1294700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7860%；弃权40550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2439%。表决结果:通过。

提案5.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意414067759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6435%；反对1428100股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3437%；弃权53450股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意15146965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0903%；反对1428100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5883%；弃权53450股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3214%。

表决结果:通过。

提案6.00关于2026年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案

总表决情况：

同意414149659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6632%；反对1347600股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3243%；弃权52050股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：同意15228865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5828%；反对1347600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1042%；弃权52050股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3130%。

表决结果:通过。

提案7.00关于2026年度预计新增对子公司担保额度的议案

总表决情况：

同意414149359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6631%；反对1347400股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3242%；弃权52550股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东总表决情况：

同意15228565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5810%；反对1347400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1029%；弃权52550股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3160%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意，通过。

提案8.00关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托

理财的议案总表决情况：

同意414072659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6447%；反对1422600股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3423%；弃权54050股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况：

同意15151865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1198%；反对1422600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5552%；弃权54050股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3250%。

表决结果:通过。

提案9.00关于公司董事长2025年度薪酬的议案

总表决情况：

同意414148659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6629%；反对1348600股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3245%；弃权52050股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意15227865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5768%；反对1348600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1102%；弃权52050股（其中，因未投票默认弃权11500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3130%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

2、律师姓名：谭笑、张建新

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开

程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件关于2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026年5月14日