财信地产发展集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规

范性文件及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。

公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年，中国房地产市场进入新一轮磨底中，新房与二手房、上半年与下半年、一线城市内部呈现出新的分化特征。上游土地市场在缩量中迭代优化，土地出让收入仍在显著收缩。从政策应对来看，住房政策重心继续向民生优先倾斜，同时加快城市更新。报告期内，公司主要从事房地产开发及环保业务。受公司存量资产质量影响，报告期内公司，公司虽完成交付计划，但整体交付数量较少。环保板块行业竞争加剧，业务规模出现萎缩。报告期内公司实现营业收入

283343082.30元，较上年同期下降65.80%，实现归属于上市公司

股东的净利润-630107671.54元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-634656189.56元。截至2025年12月31日，公司总资产为1920990547.50元，净资产为-200131538.18元。二、董事会基本情况

2025年，公司共召开7次董事会，会议的召集和召开程序、出

席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》

的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集3次股东会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东会决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的要求认真履行职责，在内部控制报告、定期报告编制、人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，保障董事会决策的科学性。

公司全体董事勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司和中小股东的利益。具体内容详见2025年度独立董事述职报告。三、董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开会议7次，具体情况如下：

召开方序号会议名称召开时间审议通过议案名称式十一届董事会第十2025年01月《关于调整公司第十一届董事会专业委员会成

1通讯八次临时会议06日员的议案》

第十一届董事会第2025年4月

2现场《公司2024年年度报告及摘要》等18项议案

八次会议24日

第十一届董事会第2025年04月

3通讯《公司2025年第一季度报告》

十九次临时会议29日第十一届董事会第2025年8月《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务

4通讯二十次临时会议13日资助展期的议案》等27项议案

第十一届董事会第2025年8月

5通讯《公司2025年半年度报告及摘要》

九次会议28日

第十一届董事会第2025年10月

6通讯《公司2025年第三季度报告》

二十一次临时会议27日

第十一届董事会第2025年12月《关于续聘2025年度审计机构的议案》等4项

7通讯

二十二次临时会议15日议案

四、董事会下设的专业委员会的履职情况

（一）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会召开了1次会议，具体情况如下：

序号会议名称召开时间审议通过议案名称

12025年第一次会议2025年12月23日《财信发展2026未来发展展望》

（二）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开了12次会议，具体情况如下：

序号会议名称召开时间审议通过议案名称《财信地产发展集团股份有限公司内部审计职能

12025年第一次会议2025年01月13日

2024年第四季度工作汇报》

22025年第二次会议2025年01月17日《财信发展审计计划》

《2024年度审计进展汇报》、《审计重点程序执

32025年第三次会议2025年03月14日行情况及重大事项汇报》。

《财信发展2024年报审计重大事项沟通与汇报》

42025年第四次会议2025年04月15日《公司内部控制自我评价报告编制情况汇报》、《公司2024年审计报告的汇报》。

《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年52025年第五次会议2025年04月21日度内部控制自我评价报告》、《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

62025年第六次会议2025年04月28日《公司2025年第一季度报告》《财信地产发展集团股份有限公司内部审计职能

72025年第七次会议2025年06月12日

2025年一季度工作汇报》《财信地产发展集团股份有限公司内部审计职能

82025年第八次会议2025年07月11日

2025年半年度工作汇报》

92025年第九次会议2025年08月18日《公司2025年半年度报告及摘要》

2025年第十次会议2025年10月24日《公司2025年第三季度报告》

102025年第十一次会《财信地产发展集团股份有限公司内部审计职能

112025年11月20日议2025年第三季度工作汇报》

2025年第十二次会

122025年11月28日《关于续聘2025年度审计机构的议案》

议

（三）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会召开了1次会议，具体情况如下：

序号会议名称召开时间审议通过议案名称《关于公司董事、监事及高级管理人员任职资格的

12025年第一次会议2025年4月21日议案》

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，具体情况如下：

序号会议名称召开时间审议通过议案名称

《关于公司董事长2024年度薪酬的议案》、《关12025年第一次会议2025年04月11日于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》、《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》

五、股东会情况

2025年董事会组织召开股东会共计3次，具体情况如下：

序号股东会届次召开日期审议通过议案

12024年度股东会2025年5月19日《公司2024年年度报告及摘要》等14项议案2025年第一次临时股《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资

22025年8月29日东会助展期的议案》等5项议案

2025年第二次临时股《关于续聘2025年度审计机构的议案》等3项议

32025年12月31日

东会案

六、董事履职情况

2025年度，所有董事均无缺席所有应到会议，具体情况如下：参加股

董事姓是否独参加董事会情况东会情名立董事况是否连本年应以通讯续两次出席股参加董亲自出委托出缺席次方式参未亲自东会的事会次席次数席次数数加次数参加会次数数议贾森否71600否3刘君权否71600否3张译匀否71600否3李启国否71600否3脏志刚是71600否3余涛是71600否3傅樵是71600否3

七、2026年度董事会工作重点

2026年，根据公司实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负

责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从公司实际情况出发，结合行业趋势、外部环境等因素，优化决策机制，最大程度提高公司的经营管理水平。

随着监管要求的不断提升，董事会认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，持续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，力争以好的经营成果回报全体股东。

特此报告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2026年4月23日