证券代码：000839证券简称：国安股份公告编号：2026-25

中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于2026年5月15日以书面形式发出。

2．本次会议于2026年5月18日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

4．本次会议由董事长王萌主持，高管人员列席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司向南京银行北京分行申请授信的议案》董事会同意向南京银行北京分行申请不超过人民币10190

万元授信，期限1年，公司以持有的合肥有线电视宽带网络有限公司40%股权及山东广电控股集团有限公司1.1509%股权作为

质押担保，担保范围包括借款本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。

具体以本公司与南京银行北京分行签订的合同为准。

公司第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件1.第八届董事会第二十四次会议决议

2.第八届董事会独立董事2026年第四次专门会议决议

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026年5月19日