证券代码：000839证券简称：国安股份公告编号：2026-14
中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于2026年4月14日以书面形式发出。
2．本次会议于2026年4月24日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了
《公司2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。
本议案需提交股东会审议。
2．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
3．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了
《公司2025年年度报告及摘要》
详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-16）。截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-339749.95万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会。
公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
4．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了
《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告》。
独立董事2026年第三次专门会议、公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过了此议案。
5．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了
《公司2025年度利润分配预案》详见巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-17）。
鉴于公司2025年末累计未分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，故公司2025年度利润分配预案为：公司2025年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
独立董事认为，公司利润分配预案符合当前经营发展阶段的实际需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，不存在损害投资者、特别是中小投资者利益的情形。
本议案需提交股东会审议。
6．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了
《2025年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
7．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构的议案》详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-18）。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度财务报告审计机构。
公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。8．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案》详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-18）。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
9．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了
《关于对中信财务有限公司2025年年度风险持续评估报告》详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2025年年度风险持续评估报告》。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。
公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
10．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过
了《关于召开2025年年度股东会的议案》详见巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的公告》（公告编号：2026-21）。
公司拟定于2026年5月22日（星期五）14：30在北京
市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月15日。
独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
11．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过
了《公司2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网披露的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-20）。
公司董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
12．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过
了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
13．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过
了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
14．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
15．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过
了《关于计提2025年度信用及资产减值准备的议案》详见巨潮资讯网披露的《关于计提2025年度信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-19）
公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
16．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过
了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
17．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过
了《公司2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》第八节“财务报告”。
公司董事会审计委员会2026年第一次会议、独立董事
2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
18．会议审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见同日登载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”中的“董事、高级管理人员薪酬情况”。2026年薪酬（津贴）方案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-15）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二
次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
本议案已经公司独立董事2026年第三次专门会议审议，全体独立董事回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均需回避表决，本议案直接提交股东会审议。
19．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过
了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》详见巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文
件和《中信国安信息产业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十三次会议决议；
2.第八届董事会战略与可持续发展委员会2026年第二
次会议决议、审计委员会2026年第一次会议决议、2026年
第二次会议决议、薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
3.第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2026年4月28日
沪公网安备31011802005267号
