证券代码：000839证券简称：国安股份公告编号：2026-15

中信国安信息产业股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）

于2026年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司同时担任其他职务的非独立董事及高

级管理人员按照公司相关薪酬制度与绩效考核制度领取薪酬，公司独立董事薪酬以固定津贴形式按月发放。不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年薪酬详见公司《2025年年度报告》。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事及公司章程中规定的高级管理人员。

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31

日。（三）薪酬（津贴）标准及发放方法

1.董事薪酬（津贴）方案

在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放。

未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬及津贴。

2.高级管理人员（含兼任高级管理人员的非独立董事）

薪酬方案

高级管理人员实行目标年薪制，目标年薪由基本年薪、绩效年薪组成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，平均到月发放。

绩效年薪与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完

成情况相挂钩，月度按50%比例发放，完成个人绩效考核后，按照考核结果确定绩效年薪总额，实行多退少补，绩效年薪一部分延期发放。

高级管理人员津贴补贴发放按照《国安股份津贴补贴和福利管理办法》执行。

（四）其他规定

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。2.上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十三次会议决议；

2.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

独立董事2026年第三次专门会议决议。

特此公告中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026年4月28日