证券代码：000839证券简称：国安股份公告编号：2025-31

中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于2025年8月18日以书面形式发出。

2．本次会议于2025年8月21日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年半年度报告及摘要》

详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-32）。

公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。

1本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。

公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

3．会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

（1）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<公司章程>》

（2）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<股东会议事规则>》

（3）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<董事会议事规则>》详见巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-33）。

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》

详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。

为完善公司的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水平，保护公司、股东、债权人和其他利益相关方的合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意对公司《授权管理制度》进行修订和完善。

2公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

5．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

详见巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

为规范公司选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

6．会议审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则><总经理工作细则>等十五项公司治理制度的议案》

（1）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<董事会专门委员会工作细则>》

（2）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<总经理工作细则>》

（3）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<独立董事制度>》

（4）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<董事会秘书工作细则>》

（5）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

3《修订<董事和高级管理人员持股及变动管理办法>》

（6）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

（7）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<外部信息使用人管理制度>》

（8）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<信息披露事务管理制度>》

（9）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<重大信息内部报告制度>》

（10）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

（11）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<投资者关系管理制度>》

（12）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<社会责任管理制度>》

（13）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<内部审计制度>》

（14）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<反舞弊与举报条例>》

（15）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《修订<关联交易管理办法>》

详见巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《独立董事制度》《董事会秘书工作细则》《董事4和高级管理人员持股及变动管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《关联交易管理办法》。

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

7．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定<领导人员薪酬管理办法>的议案》

为严格规范领导人员薪酬，健全激励约束机制，支持公司领导人员担当作为，依照国家相关法律法规，结合公司实际，董事会同意制定《领导人员薪酬管理办法》。

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

8．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

详见巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

为规范公司的担保行为，有效防范担保风险，保护公司财产安全，维护股东的合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《对外担保管理制度》。

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

9．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于组织机构优化调整的议案》

为进一步规范公司治理结构，严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的最新政策要求，公司拟

5对组织机构进行优化调整，调整后的具体情况如下：

运营管理部、资金财务部、证券部、办公室、党群工作部、

党委办公室、工会办公室、纪委办公室、人力资源部、党委组

织部、审计委员会办公室，其中资金财务部与证券部合署办公，党委办公室、工会办公室、纪委办公室与党群工作部合署办公，党委组织部与人力资源部合署办公。

公司第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次

会议、独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

10．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-34）。

董事会同意聘任王宇为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》所列如下情形：

（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任

董事、监事、高级管理人员的情形；

（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高

级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

6（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（7）重大失信等不良记录；

（8）法律法规、本所规定的其他情形。

公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议、独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

11．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了

《关于聘任证券事务代表的议案》详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-35）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘任窦蜿梓为公司证券事务代表，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。该人员已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

12．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》详见巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-36）。

公司拟定于2025年9月12日（星期五）14:30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2025年第一次

临时股东会，股权登记日为2025年9月5日。

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通

7过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第十七次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议、战略

与可持续发展委员会2025年第二次会议决议、薪酬与考核委员

会2025年第二次会议决议、提名委员会2025年第二次会议决

议、独立董事2025年第九次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025年8月23日

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