证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-37

中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于 2026 年 11 月 10 日以书面形式发出。

2．本次会议于 2026 年 11 月 13 日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。

4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了

《关于聘任公司副总经理的议案》详见巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-38）。

董事会同意聘任常宇为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所列如下情形：

（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得

担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级

管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司

董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（7）重大失信等不良记录；

（8）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。

公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、独

立董事 2026 年第八次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十八次会议决议；

2.第八届董事会独立董事 2026 年第八次专门会议决议、提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日