证券代码：000839证券简称：国安股份公告编号：2025-47

中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于2025年11月6日以书面形式发出。

2．本次会议于2025年11月10日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对外出租部分资产的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于对外出租部分资产的公告》（公告编号：2025-48）。

董事会同意为提高资产整体运营效率，增加资产收益，出租位于北京市丰台区东木樨园9号的双城公寓底商，为公司和股东创造更大收益。同意公司与承租方签订相关租赁合同。

公司第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议；

12.第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025年11月11日

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