证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2024-010
承德露露股份公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年4月2日（周二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月
2日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
1的时间为：2024年4月2日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年3月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2024年3月26日）下午收市时在结算公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西
区8号承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
2备注
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案关于《公司2024年限制性股票激励计划（草
1.00√案）》及其摘要的议案关于《公司2024年限制性股票激励计划实施
2.00√考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
3.00√
相关事宜的议案
关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及
4.00√
其摘要的议案
关于《公司2024年员工持股计划管理办法》
5.00√
的议案关于提请股东大会授权董事会办理员工持股
6.00√
计划有关事项的议案
2、审议事项的具体内容
本次提交股东大会审议的提案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00
已经公司第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过，提案1.00、
2.00、4.00、5.00已经公司第八届监事会2024年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月16日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第
3八届董事会2024年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《第八届监事会2024年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2024-
009）及相关公告。
3、特别提示：
（1）上述提案1-3为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）本次股东大会提案1-6涉及关联股东回避表决，作为公司本次激励计划或本次员工持股计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
（3）上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
（4）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集投票权。公司独立董事黄剑锋先生作为本次征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-011）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年4月1日（8：30-12：00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司综合管理部（证券）
44、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份
证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
《授权委托书》请见本通知附件2.
5、会议联系方式：
公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号
邮政编码：067000
电话：0314-2128181
电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn
联系人：刘明珊
6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议
的进程另行通知。
8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的
5相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议；
2、公司第八届监事会2024年第三次临时会议决议。
承德露露股份公司董事会
二〇二四年三月十六日
6附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月2日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
72、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
8附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席承德露露股份公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100√
案非累积投票提案关于《公司2024年限制性股票激励
1.00√计划（草案）》及其摘要的议案关于《公司2024年限制性股票激励
2.00√计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理
3.00√
股权激励相关事宜的议案关于《公司2024年员工持股计划（草
4.00√案）》及其摘要的议案关于《公司2024年员工持股计划管
5.00√理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理
6.00√
员工持股计划有关事项的议案
1委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起日。
委托日期：年月日
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