证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2024-016
承德露露股份公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会
议通知于2024年4月5日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月15日（星期一）下午4:30在公司会议室以现场会议的方式召开，
会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过了公司《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2023年年度报告全文及摘要》
监事会对公司《2023年年度报告全文及摘要》进行了审慎审核，并
1发表审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（四）审议通过了公司《2023年度利润分配预案》
监事会经审核认为公司董事会拟订的公司《2023年度利润分配预案》
是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情况
下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（五）审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》
监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审慎审核，并
2发表审核意见：监事会认为公司遵循有关法律、法规和规范性文件对上
市公司内控的要求，已建立起内部控制体系，并不断健全各项内控制度。
内控保障了公司经营管理依法合规、资产安全、财务报告及相关信息客观、完整。2023年度公司保持了有效的内部控制，未出现重大违反内控制度的情况，内控不存在重大缺陷及重要缺陷。公司出具的《2023年度内部控制评价报告》符合公司现状，真实、客观地反映了公司《内部控制管理制度》的运行情况，监事会对该报告没有异议。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（六）审议通过了公司《关于<万向财务有限公司风险评估报告>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（七）审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年股东大会审议。
（八）审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》。
3表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（九）审议通过了公司《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十）审议通过了公司《关于向激励对象授予限制性股票的议案》经核查，监事会认为：
1、本次授予的激励对象与公司2024年第二次临时股东大会批准的
激励计划中规定的授予激励对象范围相符。
2、本次授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。激励对象的主体资格合法、有效，满足获授条件。
3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。
监事会同意以2024年4月17日为授予日，向符合授予条件的5名激励对象授予1300.00万股限制性股票，授予价格为6.00元/股。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制
4性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（十一）审议通过了公司《2024年第一季度报告》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
承德露露股份公司监事会
二〇二四年四月十七日
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