证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2026－007

承德露露股份公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现合并口径净利润为627104296.79元（其中归属母公司股东净利润627104296.79元），期末提取法定盈余公积金57806700.18元，

期末合并报表累计可分配利润为2193761501.06元。

2025年度实现母公司净利润为578067001.84元，期末提取法

定盈余公积金57806700.18元，期末母公司累计可分配利润为

1877062538.41元。

按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的分配原则，公司

2025年度可分配利润为1877062538.41元。

根据公司发展战略，兼顾股东利益，董事会拟定本次利润分配预

1案为：以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若以截至2025年12月31日公司总股本1020000074股测算，预计派发现金股利510000037.00元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年通过集中竞价交易方式实施回购股份所支付的现金金额285374612.11元（不含交易费用）视同现金分红金额。

通过上述两种方式，公司2025年度现金分红总额合计为

795374649.11元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比

例为126.83%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）未触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）510000037.00314866222.20421021629.60

回购注销总额（元）285374612.110200000379.43

1归属于上市公司股东的净

627104296.79666239411.22638126055.28利润（元）合并报表本年度末累计未

2193761501.06

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

1877062538.41

未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现

1245887888.80

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

485374991.54

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

643823254.43利润（元）最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额1731262880.34

（元）

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

2、未触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1731262880.34元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2（二）利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

承德露露股份公司董事会

二〇二六年四月二十八日

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