证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2026-015

承德露露股份公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司《2024年限制性股票激励计划》和《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性股票激励计划实施情况，公司将回购注销2024年限制性股票激励计划限制性股票

3600000股；另外，公司2025年回购的31410000股股份已完成注销。综上，公司注册资本拟由人民币1051410074.00元变更为

1016400074.00元。

二、修订《公司章程》具体情况

根据注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订修订前修订后类型

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民修改

11051410074.00元。币1016400074.00元。

第二十一条公司已发行的股份第二十一条公司已发行的股

数为1051410074.00股，公司的股份数为1016400074.00股，公司修改

本结构为：普通股1051410074.00的股本结构为：普通股股。1016400074.00股。

除上述条款外，公司章程其他内容不变。

此议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理变更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以公司登记管理部门的核准结果为准。

特此公告。

承德露露股份公司董事会

二〇二六年四月二十八日

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