承德露露:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2026-028

承德露露股份公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议

通知于2026年8月3日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026年8月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2026年半年度报告全文及摘要》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

1具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）审议通过公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年的财务和内部控制审计机构，聘期一年，2026年度审计费用为78万元，其中：财务报告审计收费人民币66万元，内部控制审计收费12万元。