股票简称：承德露露股票代码：000848公告编号：2025-061

承德露露股份公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月24日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为：2025年12月24日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。

13、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长沈志军先生

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》

及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

出席现场会议和通过网络投票的股东共362人，代表股份

494269899股，占公司有表决权股份总数的48.4578％。其中：

出席现场会议的股东8人，代表股份450121926股，占公司有表决权股份总数的44.1296％；

通过网络投票的股东354人，代表股份44147973股，占公司有表决权股份总数的4.3282％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东357人，代表股份44482033股，占公司有表决权股份总数的4.3610％。其中：

通过现场投票的中小股东3人，代表股份334060股，占公司有表决权股份总数的0.0328％；

通过网络投票的中小股东354人，代表股份44147973股，占公司有表决权股份总数的4.3282％。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

2二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：

提案1.00关于拟变更会计师事务所的议案

总表决情况：

同意493326633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8092%；反对680666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1377%；弃权262600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

中小股东总表决情况：

同意43538767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8794%；反对680666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5302%；弃权262600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5904%。

表决结果：提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：项颂雨、熊孟飞

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所项颂雨律师、熊孟飞律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；

3本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》

的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三

次临时股东会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

承德露露股份公司董事会

二〇二五年十二月二十五日

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