证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2025－015

承德露露股份公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召

开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十九次会议，审议

通过了公司《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并口径净利润为666165035.85元（其中归属母公司股东净利666239411.22元，少数股东权益-74375.37元），期末提取法定盈余公积金74702096.80元，期末合并报表累计可分配利润为

1938986926.65元。

2024年度实现母公司净利润为747020，967.97元，期末提取法

定盈余公积金74702096.80元，期末母公司累计可分配利润为

1671325258.95元。

按照合并未分配利润与母公司未分配利润孰低的分配原则，公司

12024年度可分配利润为1671325258.95元。

根据公司发展战略，兼顾股东利益，董事会拟定本次利润分配预案为：以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除

回购专户持有的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

若以截止本次会议召开之日公司现有总股本1052554074股扣减回购专户持有的股份3000000股后的1049554074股为基数进行测算，预计现金分红金额为314866222.20元（含税）。

（二）本次利润分配方案的调整原则

若本次会议召开之日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）未触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）314866222.20421021629.60307966223.70

回购注销总额（元）0200000379.430归属于上市公司股东的净

666239411.22638126055.28601864728.82利润（元）合并报表本年度末累计未

1938986926.65

分配利润（元）

2母公司报表本年度末累计

1671325258.95

未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现

1043854075.50

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

200000379.43

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

635410065.11利润（元）最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额1243854454.93

（元）

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形

2、未触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1243854454.93元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引3第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，

符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

三、监事会意见经核查，监事会认为公司董事会拟订的公司《2024年度利润分配预案》是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等

实际情况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第十九次会议决议。

承德露露股份公司董事会

二〇二五年四月二十四日

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