证券代码：000848证券简称：承德露露公告编号：2026-033

承德露露股份公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月01日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年09月01日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月01日的

9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长沈志军先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东338人，代表股份503631130股，占公司有表决权股份总数的49.3756%。其中：

通过现场投票的股东6人，代表股份447665936股，占公司有表决权股份总数的43.8888%。

通过网络投票的股东332人，代表股份55965194股，占公司有表决权股份总数的5.4868%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东336人，代表股份57301264股，占公司有表决权股份总数的5.6178%。其中：

通过现场投票的中小股东4人，代表股份1336070股，占公司有表决权股份总数的0.1310%。

通过网络投票的中小股东332人，代表股份55965194股，占公司有表决权股份总数的5.4868%。

公司董事、董事会秘书及其他高管、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：同意反对弃权回避提案提案表决表决分类股数股数股数

编码名称股数（股）比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）关于续聘

总表决情况50268366099.8119%7840380.1557%1634320.0325%00%财务和内

1.00部控制审通过其中，中小股计机构的5635379498.3465%7840381.3683%1634320.2852%00%东的表决情况议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：熊孟飞、项颂雨

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所熊孟飞律师、项颂雨律师认为，

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、

法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等

有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临

时股东会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。特此公告。

承德露露股份公司董事会

二〇二六年九月二日