股票简称：承德露露股票代码：000848公告编号：2025-047

承德露露股份公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月11日15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

的时间为：2025年9月11日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。

13、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长沈志军先生

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》

及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

出席现场会议和通过网络投票的股东共476人，代表股份

513662176股，占公司有表决权股份总数的48.9410％。其中：

出席现场会议的股东8人，代表股份450214326股，占公司有表决权股份总数的42.8958％；

通过网络投票的股东468人，代表股份63447850股，占公司有表决权股份总数的6.0452％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东471人，代表股份63730310股，占公司有表决权股份总数的6.0721％。其中：

通过现场投票的中小股东3人，代表股份282460股，占公司有表决权股份总数的0.0269％；

通过网络投票的中小股东468人，代表股份63447850股，占公司有表决权股份总数的6.0452％。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

2二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：

提案1.00关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

总表决情况：

同意61808375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.9843％；反对1583315股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的2.4844％；弃权338620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313％。

中小股东总表决情况：

同意61808375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9843％；反对1583315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4844％；弃权338620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5313％。

表决结果：公司2024年限制性股票激励计划激励对象及其关联股

东对本议案进行了回避表决。本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

提案2.00关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：

3同意511422841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5640％；反对1815515股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3534％；弃权423820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825％。

中小股东总表决情况：

同意61490975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4862％；反对1815515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8487％；弃权423820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6650％。

表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰、项颂雨

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、项颂雨律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；

本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》

的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

4四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第二

次临时股东会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

承德露露股份公司董事会

二〇二五年九月十二日

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