安徽华茂纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000850证券简称：华茂股份公告编号：2025-025

安徽华茂纺织股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年11月21日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月21日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月21日9:15至2025年11月

21日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会。公司第九届董事会第八

次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

5、主持人：倪俊龙先生。

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为943665009股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为30113550股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会公司有表决权股份总数为913551459股。

1、股东出席的总体情况：安徽华茂纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

通过现场和网络投票的股东113人，代表股份446684222股，占公司有表决权股份总数的48.8954％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份438218074股，占公司有表决权股份总数的47.9686％。

通过网络投票的股东105人，代表股份8466148股，占公司有表决权股份总数的0.9267％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份8466148股，占公司有表决权股份总数的0.9267％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东105人，代表股份8466148股，占公司有表决权股份总数的0.9267％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

提案1.00审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意440206604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5498％；

反对4185917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9371％；弃权

2291701股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.5130％。

中小股东总表决情况：

同意1988530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4880％；反对4185917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的49.4430％；弃权2291701股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0690％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东有效表决权股份总安徽华茂纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告数的三分之二以上审议通过。

提案2.00逐项审议《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》

提案2.01审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意440202104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5488％；

反对4185917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9371％；弃权

2296201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.5141％。

中小股东总表决情况：

同意1984030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4349％；反对4185917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的49.4430％；弃权2296201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1221％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

提案2.02审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意440188654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5458％；

反对4185917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9371％；弃权

2309651股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.5171％。

中小股东总表决情况：

同意1970580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.2760％；反对4185917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的49.4430％；弃权2309651股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2810％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

提案2.03审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意440202104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5488％；安徽华茂纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告反对4185917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9371％；弃权

2296201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.5141％。

中小股东总表决情况：

同意1984030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.4349％；反对4185917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的49.4430％；弃权2296201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1221％。

表决结果：审议通过。

提案2.04审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意440186854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5454％；

反对4185917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9371％；弃权

2311451股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.5175％。

中小股东总表决情况：

同意1968780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.2547％；反对4185917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的49.4430％；弃权2311451股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3023％。

表决结果：审议通过。

提案2.05审议《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

总表决情况：

同意440188654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5458％；

反对4185917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9371％；弃权

2309651股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.5171％。

中小股东总表决情况：

同意1970580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.2760％；反对4185917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的49.4430％；弃权2309651股（其中，因未投票默认弃权13450股），安徽华茂纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2810％。

表决结果：审议通过。

提案2.06审议《关于修订＜高级管理人员薪酬考核办法＞的议案》

总表决情况：

同意441260918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7859％；

反对3111853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6967％；弃权

2311451股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.5175％。

中小股东总表决情况：

同意3042844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.9413％；反对3111853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的36.7564％；弃权2311451股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3023％。

表决结果：审议通过。

提案2.07审议《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意440188654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5458％；

反对4185917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9371％；弃权

2309651股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.5171％。

中小股东总表决情况：

同意1970580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.2760％；反对4185917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的49.4430％；弃权2309651股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2810％。

表决结果：审议通过。

提案2.08审议《关于修订＜分红管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意440570404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6313％；

反对3806867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8523％；弃权

2306951股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会有效安徽华茂纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

表决权股份总数的0.5165％。

中小股东总表决情况：

同意2352330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.7851％；反对3806867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的44.9658％；弃权2306951股（其中，因未投票默认弃权13450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2491％。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所。

2、律师姓名：唐民松、李宏成。

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、本次股东会出席人员

的资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的安徽华茂纺织股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2025年第一次临时

股东会的法律意见书〔（2025）承义法字第00259号〕。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二○二五年十一月二十一日