安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2026-026

安徽华茂纺织股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2026年 10月 23日以

现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2026 年 10 月 13 日通过书面或电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中，独立董事 4 人。公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《公司 2026 年第三季度报告》经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

2026 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

投资者亦可于同日通过《证券时报》《中国证券报》查阅相关提示性信息。

会前，董事会审计委员会已对公司《2026 年第三季度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

二、备查文件

1、审计委员会决议；

2、董事会决议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二六年十月二十三日