安徽华茂纺织股份有限公司

股东会通知

证券代码：000850证券简称：华茂股份公告编号：2026-012

安徽华茂纺织股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省安庆市大观区纺织南路80号公司会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表安徽华茂纺织股份有限公司股东会通知提案备注提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00审议《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00审议《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

3.00审议《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬

4.00及2026年薪酬方案的议案》非累积投票提案√

5.00审议《关于拟处置交易性金融资产的议案》非累积投票提案√审议《2026年度对合并报表范围内子公司提供担保额度

6.00的议案》非累积投票提案√

7.00审议《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

1、独立董事向本次股东会作2025年度述职报告

2、议案审议及披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2026年4月28日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托

书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（须在2026年5月25日16:30前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026年5月25日（星期一）上午9:30--11:30，14:30--16:30

3、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：罗朝晖、高柱生

联系电话：0556－5919977安徽华茂纺织股份有限公司股东会通知

联系传真：0556－5919978

电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn

联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号

邮政编码：246018

5、会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

2026年04月28日安徽华茂纺织股份有限公司

股东会通知附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月28日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。安徽华茂纺织股份有限公司股东会通知附件2安徽华茂纺织股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司

于2026年05月28日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案备同反弃提案名称编码注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00审议《2025年度董事会工作报告》√

2.00审议《2025年年度报告及其摘要》√

3.00审议《2025年度利润分配预案》√审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪

4.00酬方案的议案》√

5.00审议《关于拟处置交易性金融资产的议案》√

6.00审议《2026年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》√

7.00审议《关于续聘会计师事务所的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：