*ST高鸿:北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿网络股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层

北京海润天睿律师事务所

关于大唐高鸿网络股份有限公司

2024年度股东大会的法律意见书

致：大唐高鸿网络股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2024年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2025年4月25日至4月28日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

经本所律师审查，公司董事会已于2025年4月29日在指定披露媒体上刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

本次股东大会现场会议于2025年5月20日14点30分在北京市海淀区东冉北

街9号院北区1号楼会议室一如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层本次股东大会除因参与股东众多，临时将股东大会现场会议召开的会议室由会议室八改为会议室一外，其召开的时间、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

2．本次股东大会的现场会议于2025年5月20日14点30分在北京市海淀

区东冉北街9号院北区1号楼会议室一举行。

3．本次股东大会的网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年

5月20日上午9:15至2025年5月20日15:00的任意时间；通过交易系统进行

网络投票的时间为2025年5月20日9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～

15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计374人，代表

股份189861644股，占公司总股份数的16.3976%。

（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人14人，代表股份12748468股，占公司总股份数的1.1010%。

（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层

内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共360人，代表股份

177113176股，占公司总股份数的15.2966%。

2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级

管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

3．本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议未通过《2024年度报告及摘要》

该议案的表决结果为：同意29633373股，占出席会议所有股东所持股份的

15.6079%；反对3626340股，占出席会议所有股东所持股份的1.9100%；弃权

156601931股（其中，因未投票默认弃权13100股），占出席会议所有股东所

持股份的82.4821%。

2.审议通过了《2024年度董事会报告》

该议案的表决结果为：同意178496385股，占出席会议所有股东所持股份的94.0139%；反对3543940股，占出席会议所有股东所持股份的1.8666%；弃权7821319股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席会议所有股东所持股份的4.1195%。

3.审议通过了《2024年度监事会报告》

该议案的表决结果为：同意178524285股，占出席会议所有股东所持股份的94.0286%；反对3596340股，占出席会议所有股东所持股份的1.8942%；弃北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层权7741019股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席会议所有股东所持股份的4.0772%。

4.审议未通过《关于公司2024年度财务决算的报告》

该议案的表决结果为：同意29749773股，占出席会议所有股东所持股份的

15.6692%；反对3495240股，占出席会议所有股东所持股份的1.8409%；弃权

156616631股（其中，因未投票默认弃权27700股），占出席会议所有股东所

持股份的82.4899%。

5.审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

该议案的表决结果为：同意178599285股，占出席会议所有股东所持股份的94.0681%；反对3507740股，占出席会议所有股东所持股份的1.8475%；弃权7754619股（其中，因未投票默认弃权27700股），占出席会议所有股东所持股份的4.0844%。

6.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

该议案的表决结果为：同意178395585股，占出席会议所有股东所持股份的93.9608%；反对3712640股，占出席会议所有股东所持股份的1.9554%；弃权7753419股（其中，因未投票默认弃权16600股），占出席会议所有股东所持股份的4.0837%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意28368784股，占出席会议的中小股东所持股份的71.2160%；反对3712640股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3201%；弃权7753419股（其中，因未投票默认弃权16600股），占出席会议的中小股东所持股份的19.4639%。

7.审议未通过《关于公司2024年度计提减值准备的议案》

该议案的表决结果为：同意29476093股，占出席会议所有股东所持股份的

15.5250%；反对3762720股，占出席会议所有股东所持股份的1.9818%；弃权

156622831股（其中，因未投票默认弃权27700股），占出席会议所有股东所

持股份的82.4931%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意28311304股，占出席会议的北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层中小股东所持股份的71.0717%；反对3762720股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4458%；弃权7760819股（其中，因未投票默认弃权27700股），占出席会议的中小股东所持股份的19.4825%。

8.审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为：同意29753993股，占出席会议所有股东所持股份的

72.5714%；反对3490920股，占出席会议所有股东所持股份的8.5145%；弃权

7754719股（其中，因未投票默认弃权27700股），占出席会议所有股东所持

股份的18.9141%。

其中，中小股东对该议案的表决结果为：同意28589204股，占出席会议的中小股东所持股份的71.7693%；反对3490920股，占出席会议的中小股东所持股份的8.7635%；弃权7754719股（其中，因未投票默认弃权27700股），占出席会议的中小股东所持股份的19.4672%。

此议案涉及关联交易，关联方股东已回避表决。

9.审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

该议案的表决结果为：同意178140885股，占出席会议所有股东所持股份的93.8267%；反对3871140股，占出席会议所有股东所持股份的2.0389%；弃权7849619股（其中，因未投票默认弃权27700股），占出席会议所有股东所持股份的4.1344%。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。