证券代码：000852证券简称：石化机械公告编号：2025-042

中石化石油机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年5月27日上午9:15

至2025年5月27日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座

12层公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计254人，代表有表决权的股份数量466618003股，占公司股份总数的48.8022%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数量

456758400股，占公司股份总数的47.7710％。

通过网络投票参加会议的股东251人，代表有表决权的股份数量9859603股，占公司股份总数的1.0312%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共253人，代表有表决权的股份数量

9861703股，占公司股份总数的1.0314%。

2、公司全体董事和部分监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2024年年度股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

议案1.00公司2024年度董事会工作报告

总表决情况：同意466087043股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8862%；反对499460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1070%；弃权

31500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0068%。

中小股东总表决情况：同意9330743股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的94.6159%；反对499460股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.0646%；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3194%。

议案表决通过。议案2.00公司2024年度监事会工作报告总表决情况：同意466061743股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8808%；反对527260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1130%；弃权

29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0062%。

中小股东总表决情况：同意9305443股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的94.3594%；反对527260股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.3465%；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2941%。

议案表决通过。

议案3.00公司2024年年度报告及摘要

总表决情况：同意466088143股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8864%；反对499260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1070%；弃权

30600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0066%。

中小股东总表决情况：同意9331843股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的94.6271%；反对499260股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.0626%；弃权30600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3103%。

议案表决通过。

议案4.00公司2024年度财务报告

总表决情况：同意466061643股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8808%；反对525760股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1127%；弃权

30600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：同意9305343股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的94.3584%；反对525760股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.3313%；弃权30600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3103%。

议案表决通过。

议案5.00公司2024年度利润分配预案

总表决情况：同意465857243股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8370%；反对571360股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1224%；弃权

189400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数

的0.0406%。

中小股东总表决情况：同意9100943股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的92.2857%；反对571360股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.7937%；弃权189400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.9206%。

议案表决通过。

议案6.00关于聘任2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况：同意466077343股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8841%；反对509260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1091%；弃权

31400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0067%。

中小股东总表决情况：同意9321043股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的94.5176%；反对509260股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.1640%；弃权31400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3184%。

议案表决通过。

议案7.00关于董事薪酬方案的议案

总表决情况：同意465743143股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8125%；反对582860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1249%；弃权

292000股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议有效表决权股份

总数的0.0626%。

中小股东总表决情况：同意8986843股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.1287%；反对582860股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.9103%；弃权292000股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.9609%。

议案表决通过。

议案8.00关于监事薪酬方案的议案

总表决情况：同意465740943股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8120%；反对583560股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1251%；弃权

293500股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议有效表决权股份

总数的0.0629%。

中小股东总表决情况：同意8984643股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的91.1064%；反对583560股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的5.9174%；弃权293500股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.9762%。

议案表决通过。三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年年度股东大会决议；

2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董事会

2025年5月28日