证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2025-42

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日（2025年12月15日）下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦

11层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于选举非独立董事的议案非累积投票提案√

2.00关于2026年日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

3.00关于租赁房屋暨关联交易的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√2、披露情况：以上提案内容详见2025年12月9日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2025-37）、《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）、

《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-39）、

《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号2025-40）。

3、特别说明：

（1）第2.00议案、第3.00项议案为关联交易事项，股东会就

关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

（2）第4.00项议案需要以特别决议通过，股东会作出决议须

经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

法人股东：法人营业执照复印件、法定代表人证明书或者授权委托书及出席人身份证明。

个人股东：本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或

者证明；如委托代理人出席，则应提供本人有效身份证件、股东授权委托书、个人股东身份证明复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年12月16日—2025年12月23日（上午8:15-11:45下午13:00-16:45）。（不含假日）

3、登记地点及授权委托书送达地点

（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

（2）邮政编码：063200

（3）联系电话：0315-8860671

（4）传真：0315-8860672

（5）联系人：万华宇

4、出席本次股东会所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；3、第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025年12月9日