冀东装备:关于2025年度利润分配预案的公告

临时公告

证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2026-4

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事专门会议进行了事前审核并发表了同意意见。公司独立董事专门会议认为，公司2025年度利润分配预案基于公司实际情况，综合考虑了股东投资回报和公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议。

本次利润分配方案尚须提请公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）分配基准：2025年度。

（二）经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司净利润26115034.94元，年末可供分配利润54436038.07元；2025年度公司母公司实现净利润

38074588.97元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以当年

净利润弥补以前年度亏损后余额为13515960.48元，按10%提取法定盈余公积1351596.05元，加上年初未分配利润

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-239136914.68元以及公积金补亏金额214578286.19元后，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为12164364.43元。

（三）结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，以截至2025年年末公司总股本227000000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），分红总额9080000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

（四）公司2025年度未进行半年度利润分配，如本次利润分

配方案经公司股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为9080000.00元，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为34.77%。2025年度公司未以现金为对价回购股份。

（五）若在公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预

案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司派发现金红利分配方案将按照每10股派发现金红利0.40元不变的原则调整分红总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次分红不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列

示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）9080000.0000

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回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）26115034.9421858907.4430666596.01

合并报表本年度末累计未分配利润（元）54436038.07

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）12164364.43

上市是否满三个完整会计年度□是□否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）9080000.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）26213512.80

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）9080000.00

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的

□是□否可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额9080000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润26213512.80元的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明本次现金分红方案结合公司首次实现未分配利润转正的背景制定，充分考虑股东回报与公司长远发展，同时保障公司正常运营资金需求，本次利润分配方案实施后，公司偿债能力不会受到不利影响，整体方案具备合理性与可行性。公司2024、2025两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、

债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）列报合计金额分别为3980.85万元、

2492.80万元，占总资产的比例分别为1.78%、1.15%，均未超过

50%。

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四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性不适用。

（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况不适用。

（三）相关说明及风险提示不适用。

五、备查文件

1.审计报告；

2.第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。