证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2025-40

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于租赁房屋暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，预计公司及子公司2026年度租赁房屋关联交易合计总金额为677.51万元，其中接受关联人租赁677.51万元，向关联人提供租赁0.00万元。

公司2025年12月8日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号2025-37）截至本公告日租赁房屋协议尚未签署。

2025年12月4日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年

第三次会议，会议应参加独立董事三名，实际参加三名。会议审议通

过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股股东的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第6.3.3条第(一)、(二)项规定，本次交易构成关联交易，需经公司股东会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东会上对该项议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）名称：冀东发展集团有限责任公司

名称：冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）

法定代表人：丁培和

注册地址：唐山丰润区林荫路东侧

注册资本：247950.41万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：911302211047944239

经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、

水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材

料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、

化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏

及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进

出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：

承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上

述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试

技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；

以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、

水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年12月31日，冀东集团资产总额为2608376.58万元，净资产45874.33万元；营业收入3474182.52万元，净利润-84427.40万元。（经审计）截至2025年9月30日，冀东集团资产总额为2642045.07万元，净资产-3457.28万元；营业收入2811359.19万元，净利润-70726.99万元。（未经审计）冀东集团不是失信被执行人，持有公司30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）名称：金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司（以下简称“金隅日彰”）

法定代表人：周天雷

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业

区装备制造园区滨海大道工业区段南侧，装备三路东侧注册资本：21400万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9113023055334097X0

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；风机、风扇制造；金属加工机械制造；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；其他通用仪器制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；五金产品零售；

仪器仪表销售；金属制品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；

电子专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2024年12月31日，金隅日彰资产总额为14966.58万元，净资产5792.20万元；营业收入3334.62万元，净利润-897.52万元。（经审计）截至2025年9月30日，金隅日彰资产总额为15283.02万元，净资产5571.47万元；营业收入3086.14万元，净利润-177.39万元。

（未经审计）

金隅日彰不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

（三）名称：大同冀东水泥有限责任公司（以下简称“大同冀东”）

法定代表人：吴存根

注册地址：山西省大同市云冈区口泉新东街

注册资本：53400万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91140200676400653P

经营范围：许可项目：水泥生产；城市生活垃圾经营性服务；危

险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产

资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；固体废物治理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，大同冀东资产总额为118068.33万元，净资产58991.34万元；营业收入53741.98万元，净利润492.51万元。（经审计）截至2025年9月30日，大同冀东资产总额为118846.77万元，净资产61398.80万元；营业收入35688.86万元，净利润2489.67万元。（未经审计）大同冀东不是失信被执行人，是公司控股股东的控股股东金隅集团控制的公司。

（四）名称：河北省建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“河北院”）

法定代表人：梁永在

注册地址：石家庄市合作路159号

注册资本：4500万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：911300004017022309

经营范围：许可项目：建设工程设计；检验检测服务；雷电防护装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

工程管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备研发；标准化服务；建筑装饰材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；固体废物治理；工程造价咨询业务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；

计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备销售；电气设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，河北院资产总额为21838.96万元，净资产5692.50万元；营业收入19269.57万元，净利润622.92万元。

（经审计）

截至2025年9月30日，河北院资产总额为20466.15万元，净资产5708.29万元；营业收入15555.52万元，净利润148.50万元。

（未经审计）

河北院不是失信被执行人，是公司控股股东冀东集团的全资子公司。

（五）名称：天津市中隆丰泰置业有限公司（以下简称“中隆丰泰”）

法定代表人：张晓同

注册地址：天津市南开区红旗南路 508 号 B 座四层部分房屋

注册资本：6000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：9112010432871578X1

经营范围：房地产开发与经营；物业管理；市政工程；园林绿化工程；租赁业；建筑装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2024年12月31日，中隆丰泰资产总额为77592.60万元，净资产-7748.89万元；营业收入7996.42万元，净利润374.95万元。

（经审计）

截至2025年9月30日，中隆丰泰资产总额为82306.78万元，净资产-3033.28万元；营业收入1276.08万元，净利润596.52万元。

（未经审计）

中隆丰泰不是失信被执行人，是公司控股股东的控股股东金隅集团控制的公司。

三、关联交易标的基本情况

（一）公司租赁冀东集团房屋

1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七

道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A座房屋（含设备、设施），建筑面积7430.03平方米。

2．租赁用途：用于公司办公。

3．租赁期限：12个月。自2026年1月1日起至2026年12月

31日止。4．租金总额：248.80万元（不含税）。

（二）公司子公司威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司租赁金隅日彰厂房

1．交易标的：金隅日彰拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区滨海

大道工业区段南侧、装备三路东侧部分办公楼、厂房及其附属设施，建筑面积6500平方米。

2．租赁用途：用于公司办公。

3．租赁期限：12个月。自2026年1月1日起至2026年12月

31日止。

4．租金总额：114.50万元（不含税）。

（三）公司子公司唐山冀东机电设备有限公司租赁冀东集团房屋

1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市曹妃甸工业区北七

道南侧、河北三路北侧的科技大厦 A座房屋（含设备、设施），建筑面积6133.92平方米。

2．租赁用途：用于公司办公。

3．租赁期限：12个月。自2026年1月1日起至2026年12月

31日止。

4.租金总额：205.40万元（不含税）。

（四）公司子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司租赁冀东集团房屋

1．交易标的：冀东集团拥有的坐落于唐山市丰润区丰董路西侧

的五层综合楼、警卫室、旅行房屋、橡胶车间四宗房产，建筑面积

6278.50平方米。

2．租赁用途：用于公司办公。

3．租赁期限：12个月。自2026年1月1日起至2026年12月

31日止。

4.租金总额：49.01万元（不含税）。（五）公司子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司的子公司大同

冀东水泥盾石工程有限责任公司租赁大同冀东房屋及土地

1．交易标的：大同冀东拥有的坐落于大同市云冈区五一桥南侧、

205省道东侧一幢12层建筑物指挥中心及附属场地其中三层建筑面

积约2427.53平方米及权属土地22.72亩。

2．租赁用途：用于公司办公。

3．租赁期限：12个月。自2026年1月1日起至2026年12月

31日止。

4.租金总额：17.14万元（不含税）。

（六）公司子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司租赁河北院房屋

1．交易标的：河北院拥有的坐落于石家庄市合作路159号办公

楼第五层，其中包括21间办公室、1间盥洗室、1间卫生间，建筑面积462平方米。

2．租赁用途：用于公司办公。

3．租赁期限：12个月。自2026年1月1日起至2026年12月

31日止。

4.租金总额：18.56万元（不含税）。

（七）公司租赁中隆丰泰房屋

1．交易标的：中隆丰泰拥有的坐落于天津市南开区迎水道与苑

中路交口迎顺大厦1-1-902号写字楼，建筑面积392.74平米。

2．租赁用途：用于公司办公。

3．租赁期限：12个月。自2026年1月1日起至2026年12月

31日止。

4．租金总额：24.10万元（不含税）。

四、关联交易定价政策和定价依据本公司向关联公司租赁房屋以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

五、涉及关联交易的其他安排本次关联交易不涉及其他安排。

六、关联交易目的和影响

公司及子公司向关联人租赁房屋解决办公和生产经营需求，对公司发展有着积极的作用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本日，公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为539.86万元；公司与金隅日彰累计发生的各类关联交易总额为

2355.97万元；公司与大同冀东累计发生的各类关联交易总额为

5555.36万元；公司与河北院累计发生的各类关联交易总额为909.15万元；公司与中隆丰泰累计发生的各类关联交易总额为21.91万元。

八、备查文件

1.第八届董事会第十次会议决议

2.第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025年12月9日