证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2023/第017号

宜宾五粮液股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2023年5月26日上午

（2）网络投票时间：2023年5月26日

其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2023年5月26日

9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的

具体时间为2023年5月26日9:15－15:00。

2、召开地点：宜宾华邑酒店

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：曾从钦董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计1218人，代表股份数为

2825282688股，占公司有表决权股份总数（3881608005股）的

72.7864%。

1（1）通过现场投票的股东29人，代表股份2134845798股，

占上市公司总股份的54.9990％。

（2）通过网络投票的股东1189人，代表股份690436890股，占上市公司总股份的17.7874％。

7、公司董事、监事及高管人员共计23人出席会议，见证律师2人出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案一：2022年度报告占出席本次股东占出席会议中

其中：中小股东股数（股）大会有效表决权小股东所持股

所持股份数（股）股份总数的比例份的比例

同意2823531864.0099.9380%695051034.0099.7487%

反对1429925.000.0506%1429925.000.2052%

弃权320899.000.0114%320899.000.0461%

表决结果：通过。

议案二：2022年董事会工作报告占出席本次股东占出席会议中

其中：中小股东股数（股）大会有效表决权小股东所持股

所持股份数（股）股份总数的比例份的比例

同意2824009880.0099.9549%695529050.0099.8173%

反对60087.000.0021%60087.000.0086%

弃权1212721.000.0429%1212721.000.1740%

表决结果：通过。

议案三：2022年监事会工作报告占出席本次股东占出席会议中

其中：中小股东股数（股）大会有效表决权小股东所持股

所持股份数（股）股份总数的比例份的比例

同意2824016780.0099.9552%695535950.0099.8183%

反对59987.000.0021%59987.000.0086%

弃权1205921.000.0427%1205921.000.1731%

表决结果：通过。

2议案四：2022年度财务决算报告

占出席本次股东占出席会议中

其中：中小股东股数（股）大会有效表决权小股东所持股

所持股份数（股）股份总数的比例份的比例

同意2823656245.0099.9424%695175415.0099.7666%

反对523722.000.0185%523722.000.0752%

弃权1102721.000.0390%1102721.000.1583%

表决结果：通过。

议案五：2022年度利润分配方案占出席本次股东占出席会议中

其中：中小股东股数（股）大会有效表决权小股东所持股

所持股份数（股）股份总数的比例份的比例

同意2824308979.0099.9655%695828149.0099.8603%

反对63587.000.0023%63587.000.0091%

弃权910122.000.0322%910122.000.1306%

按现有总股本3881608005股为基数，每10股派现金37.82元（含税）。

表决结果：通过。

议案六：关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案占出席本次股东占出席会议中

其中：中小股东股数（股）大会有效表决权小股东所持股

所持股份数（股）股份总数的比例份的比例

同意695680471.0099.8391%695680471.0099.8391%

反对86865.000.0125%86865.000.0125%

弃权1034522.000.1485%1034522.000.1485%经审议，本次股东大会同意2023年公司日常关联交易预计额为

63.35亿元，并对上年度日常关联交易实际发生总额57.76亿元进行了确认。

审议本议案时，关联股东进行了回避表决。

表决结果：通过。

3议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》的议案占出席本次股东占出席会议中

其中：中小股东股数（股）大会有效表决权小股东所持股

所持股份数（股）股份总数的比例份的比例

同意507655339.0072.8550%507655339.0072.8550%

反对188112097.0026.9965%188112097.0026.9965%

弃权1034422.000.1485%1034422.000.1485%经审议，本次股东大会同意公司与财务公司签署《<金融服务协议>补充协议》，主要内容为：财务公司向公司提供存贷款服务，2023年每日存款余额最高不超过人民币479亿元、每日贷款余额最高不超

过人民币100亿元；在《金融服务协议》有效期届满前，若双方未另行约定的，仍按照2021年金融服务交易限额执行。

审议本议案时，关联股东进行了回避表决。

表决结果：通过。

议案八：关于2023年度续聘会计师事务所的议案占出席本次股东占出席会议中

其中：中小股东股数（股）大会有效表决权小股东所持股

所持股份数（股）股份总数的比例份的比例

同意2786139541.0098.6145%657658711.0094.3825%

反对37055293.001.3116%37055293.005.3179%

弃权2087854.000.0739%2087854.000.2996%

表决结果：通过。

议案九：2023年度全面预算方案

占出席本次股东其中：中小股东占出席会议中股数（股）大会有效表决权所持股份数小股东所持股

股份总数的比例（股）份的比例

同意2663447172.0094.2719%534966342.0076.7745%

反对159753029.005.6544%159753029.0022.9266%

弃权2082487.000.0737%2082487.000.2989%

表决结果：通过。

4三、律师出具的法律意见

（一）见证律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所。

（二）见证律师：唐琪、张一凡。

（三）律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2022年度股东大会决议；

（二）2022年度股东大会之法律意见书。

特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会

2023年5月27日

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