证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2026/第038号

宜宾五粮液股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上市公司相关监管规定以及宜宾市政府、宜宾五粮液股份有

限公司（以下简称公司）党委相关文件精神，公司第七届董事会2026

年第10次会议审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》，同意解聘章欣先生董事会秘书职务，聘任李剑伟先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

李剑伟先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经

历和职业道德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

李剑伟先生联系方式如下：

联系电话：（0831）3567000

传真：（0831）3555958

电子邮箱：000858-wly@sohu.com

通讯地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号章欣先生任职公司董事会秘书的原定任期至公司第七届董事会

任期届满之日止，解聘后其将继续担任公司董事、副总经理、财务总监。截至本公告披露日，章欣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已与李剑伟先生完成董事会秘书工作交接。

1章欣先生任董事会秘书期间，为公司规范运作、稳健发展作出重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢！特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026年7月29日

2简历

李剑伟先生，1978年生，中共党员，研究生学历。1997年12月参加工作，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁办公室主任、宜宾天原集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任、信息化管理办公

室主任、纪委委员，宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜宾海丰鑫华商贸有限公司执行董事、总经理，宜宾天原物产集团董事长，宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁、常务副总裁；四川酒

业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局党组

书记、局长；四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理、

首席信息官；宜宾纸业股份有限公司党委书记、董事长。现任公司党委委员、副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有公司股份。

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